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华北高速公路股份有限公司2008年年度报告
公告日期:2009-03-10
1
华北高速公路股份有限公司
HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD
2008 年年度报告
2
目 录
第一节 重要提示.................................................................3
第二节 公司基本情况简介.................................................4
第三节 会计数据和业务数据摘要......................................5
第四节 股本变动及股东情况............................................. 7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............9
第六节 公司治理结构........................................................ 16
第七节 股东大会情况简介.................................................19
第八节 董事会报告............................................................ 20
第九节 监事会报告............................................................ 32
第十节 重要事项................................................................ 33
第十一节 期后事项................................................................ 36
第十二节 财务报告.................................................................37
第十三节 备查文件................................................................ 85
3
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
董事罗翼女士、王占英先生因身体原因未能出席本次会议,已分别书面授权董事孟
杰先生、李惠杰先生代为行使表决权,董事李树根先生因工作原因未能出席本次会议,
书面授权董事李惠杰先生代为行使表决权。董事王江帅先生因故未能出席本次会议,也
未授权其他董事代为行使表决权。
北京京都天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司董事长郑海军先生、财务总监罗翼女士及会计机构负责人(会计主管人员)
田英明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
4
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:华北高速公路股份有限公司
公司法定英文名称:HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD
二、公司法定代表人:郑海军先生
三、公司董事会秘书:郝继业先生
联系地址:北京市经济技术开发区东环北路9 号
电 话:010-58021999
传 真:010-58021229
电子信箱:hbgsgl2005@126.com
四、公司注册地址:北京市经济技术开发区东环北路9 号
公司办公地址:北京市经济技术开发区东环北路9 号
邮政编码:100176
互联网网址:http://www.hbgsgl.com.cn
电子信箱:hbgsgl2005@126.com
五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
年度报告指定登载网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:华北高速
股票代码:000916
七、其他有关资料
公司注册登记日期:1999 年9 月6 日
公司注册登记地点:国家工商行政管理总局
企业法人营业执照注册号:1000001003226
税务登记号码:110224710925163
公司聘任会计师事务所:北京京都天华会计师事务所有限责任公司
办公地址:北京市建国门外大街22 号赛特广场五层
5
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度会计数据
单位:元
项 目 金 额
营业利润 338,143,609.35
利润总额 338,064,693.60
归属于上市公司股东的净利润 251,992,309.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润264,068,364.26
经营活动产生的现金流量净额 310,682,409.98
非经常损益项目
项 目 金 额
非流动性资产处置损益 -73,047.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益
-15,067,955.39
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-943,835.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,868.43
非经常性损益总额 -16,090,707.09
减:非经常性损益的所得税影响数 -4,022,676.77
减:根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
-
非经常性损益净额 -12,068,030.32
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数 8,024.27
归属于公司普通股股东的非经常性损益 -12,076,054.59
二、截止报告期末公司近3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元
2008 年 2007 年
本年比
上年增
减(%)
2006 年
调整前 调整后 调整后调整前 调整后
营业收入 803,847,610.04 801,423,704.85 801,423,704.85 0.30 790,474,504.19 790,474,504.19
利润总额 338,064,693.60 457,679,533.78 457,679,533.78 -26.14 369,851,655.36 385,673,642.26
归属于上
市公司股
东的净利
润
251,992,309.67 312,144,992.86 312,144,992.86 -19.27 250,573,278.30 264,652,221.85
6
归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
264,068,364.26 312,143,223.38 289,851,439.13 -8.90 237,341,897.72 251,420,841.28
经营活动
产生的现
金流量净
额
310,682,409.98 353,385,070.35 353,385,070.35 -12.08 338,350,259.84 338,350,259.84
2008 年末 2007 年末
本年末
比上年
末增减
(%)
2006 年末
调整前 调整后 调整后调整前 调整后
总资产 3,523,967,289.05 4,090,599,052.53 4,090,599,052.53 -13.85 3,228,458,496.02 3,306,487,094.93
所有者权益
(或股东权
益)
3,368,363,903.63 3,773,341,613.71 3,773,341,613.71 -10.73 3,054,263,793.51 3,108,643,127.88
股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 0 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
单位:元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减(%)
2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.231 0.286 0.286 -19.23 0.23 0.243
稀释每股收益 0.231 0.286 0.286 -19.23 0.23 0.243
扣除非经常性损益后的基
本每股收益
0.242 0.286 0.266 -9.02 0.22 0.243
全面摊薄净资产收益率(%) 7.48 8.27 8.27 -0.79 8.20 8.51
加权平均净资产收益率(%) 6.66 9.91 9.91 -3.25 8.45 8.44
扣除非经常性损益后全面
摊薄净资产收益率(%)
7.84 8.27 7.68 0.16 7.77 8.09
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率(%)
6.98 9.91 9.21 -2.23 8.44 8.45
每股经营活动产生的现金
流量净额
0.285 0.32 0.32 -10.94 0.31 0.31
2008 年末2007 年末
本年末比上
年末增减
(%)
2006 年末

 
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