山东华特达因健康股份有限公司
二〇二二年度监事会工作报告
按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章赋予的权利和义务,2022年公司全体监事认真履行职责,依法行使职权,本着对股东负责的精神,按时召开监事会会议,并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式,了解和掌握公司生产经营等方面的情况,参与公司重大经营决策讨论,对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行了有效的监督,维护了公司和全体股东的利益。
一、2022年监事会的主要工作情况
(一)参加会议及召开会议情况
2022年,全体监事分别参加了公司于2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会、2022年4月13日召开的2021年年度股东大会、2022年12月30日召开的2022年第二次临时股东大会,列席参加了2022年全部董事会会议,自行召开了4次监事会会议:
1.第十届监事会第三次会议于2022年3月9日召开。会议审议了如下事项:
(1)审议通过了“公司2021年度总经理工作报告”;
(2)审议通过了“公司关于计提2021年度各项资产减值准备的议案”;
(3)审议通过了“公司2021年度财务决算报告”;
(4)审议通过了“公司2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”;
(5)审议通过了“2021年度公司内部控制评价报告”;
(6)审议通过了“公司2021年年度报告”;
(7)审议通过了“公司2021年度监事会工作报告”。
2.第十届监事会第四次会议于2022年4月13日召开,会议审议了如下事项:
(1)审议通过了“公司2022年第一季度报告”;
(2)审议通过了 “关于会计估计变更的议案”。
3.第十届监事会第五次会议于20221年7月28日召开,会议审议通过了“公司2022年半年度报告”。
4.第十届监事会第六次会议于2022年10月18日召开,会议审议通过了“公司2022年第三季度报告”。
(二)对公司信息披露事务管理制度进行检查的情况
公司制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等信息披露管理制度,2022年,公司及时、公平、真实、准确地履行了信息披露义务,除定期报告外,披露35个临时公告。在深圳证券交易所信息披露考评中,公司继续获得A的考核成绩。
二、监事会对公司有关事项的评价和意见
(一)公司依法运作情况
2022年度,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章的规定,认真履行职责,列席董事会会议、参加股东大会,对公司2022年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司董事会忠实履行了诚信义务,依法依规履行决策程序,规范运作,认真执行股东大会的各项决议和授权,不断完善内部控制制度。公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东利益的行为。
(二)公司财务检查情况
2022年度,监事会对公司的财务制度、财务状况进行了认真的
监督和检查。监事会认为,公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则,严格执行财务管理制度,财务运作规范、财务状况良好,保障了投资者的利益。2022年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果,致同会计师事务所对公司2022年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。
(三)股东大会决议执行情况
报告期内,监事会严格监督股东大会期间内的决议执行情况,并认为公司董事会能合理履行其职责,认真执行股东大会有关决议等事项。
(四)公司关联交易情况
报告期内,公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定,未发现有损害公司利益的情况。
(五)内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内,公司依据《内幕信息及知情人管理制度》,严格管理公司内幕信息,对接触到内幕信息的人员及时办理相关登记手续。报告期内,公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形。
(六)对“公司2022年内部控制评价报告”的意见
公司 2022 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。
(七)对“公司2022年年度报告”的审核意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2022年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年,公司严格遵守了《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规章的规定,不断完善法人治理结构,提高规范运作水平,勇于承担社会责任,企业发展态势良好,整体业绩得到了稳步提高。
新的一年里,公司监事会将继续按照相关法律、法规和规章的规定,积极行使监督权力,确保公司规范经营,推动企业稳健发展。
山东华特达因健康股份有限公司监事会
2023年3月9日