山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会2021年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司董事会于2021年12月23日以电子邮件形式发出召开第十届董事会2021年第三次临时会议的通知，并于2021年12月24日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事8名，实到董事8名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于修改《公司董事会议事规则》的议案”，提交公司股东大会审议。
修改内容详见 2021 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》, 公告编号2021-060。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日