山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2019年10月14日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于2019年10月24日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2019年第三季度报告”；
二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了公司“关于向银行申请保函授信的议案”：
同意公司向华夏银行股份有限公司济南分行申请保函授信额度1000万元人民币，期限自2019年10月24日至2020年10月23日。
授权公司董事长在授信额度内办理签署协议等手续。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日