浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2022年10月24日以电子邮件、微信及电话等方式向全体董事发出通知,于2022年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长徐志豪先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》
经审核,董事会认为公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年10月31日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《2022年第三季度报告》。
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据清查结果和公司会计政策的相关规定,公司2022年7-9月对应收款项、存货计提减值准备合计3910万元。
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-067)。
三、备查文件
公司第八届董事会第十一次会议决议。特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2022年10月31日