浙江钱江摩托股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开了第八届董事会第六次会议，于2022年6月23日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司于2022年5月21日、2022年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于2022年10月14日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，拟对本次非公开发行股票方案及预案进行修订，现就主要修订内容说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订说明 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新了本次非公开发行股票相关事项的审批情况 |
| 更新了本次非公开发行股票与特定对象认购协议的签署情况 | ||
| 修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额 | ||
| 第一章 本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行股票的背景和目的 | 更新了发行对象及其与公司的关系 |
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新了发行对象及其与公司的关系 | |
| 四、本次非公开发行股票的方案概要 | 修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额 | |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订说明 |
| 更新了本次非公开发行股票与特定对象认购协议的签署情况 | ||
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新了股权控制关系 | |
| 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次发行的审议程序 | |
| 八、关于吉利迈捷免于以要约方式增持公司股份的说明 | 更新了发行对象及其与公司的关系 | |
| 更新了本次发行的审议程序 | ||
| 第二章 发行对象基本情况 | 二、股权控制关系图 | 更新了股权控制关系图 |
| 四、最近一年一期简要财务情况 | 更新了简要财务数据 | |
| 六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争、关联交易情况 | 更新了发行对象及其与公司的关系 | |
| 第三章 本次非公开发行相关协议内容摘要 | 二、非公开发行A股股票之股份认购协议之补充协议摘要 | 更新签署补充协议内容 |
| 第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次非公开发行募集资金使用计划 | 修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额 |
| 二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析 | 更新了发行对象及其与公司的关系和持股比例 | |
| 更新了公司的资产负债率 | ||
| 第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后，公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 | 更新了对股东结构的影响 |
| 更新了募集资金总额 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订说明 |
| 二、本次发行后，公司财务状况、盈利能力以及现金流量的变动情况 | 更新了募集资金总额 | |
| 第七章 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明 | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新了总股本变动情况 |
| 更新了对公司主要财务指标的影响测算 |
修订后的本次非公开发行股票预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江钱江摩托股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2022年10月15日