浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2022年8月22日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，并于2022年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2022年半年度报告摘要同时刊登在2022年8月29日《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2022半年度计提资产减值的议案》
根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司2022半年度对应收款项、存货、在建工程及固定资产计提减值准备合计4283万元，其中因公司对合并范围内非全资子公司持有债权，在少数股东超额亏损的金额内确认其他应收款项信用减值金额377万元。
具体内容详见于2022年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年半年度计提资产减值的公告》（公告编号：2022-053）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
同意对《投资管理制度》进行修订，修订后的《投资管理制度》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
同意浙江满博投资管理有限公司（以下简称“满博投资”）减少注册资本2亿元，减少后，满博投资注册资本为2000万元。具体内详见于2022年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2022-054）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2022年8月29日