证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2021-027
浙江钱江摩托股份有限公司2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:30；网络投票时间：2021年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况：
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
参加本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表股份189,519,646股，占公司有表决权股份总数的41.7871%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份187,971,397股，占公司有表决权总股份的
41.4457%。通过网络投票的股东5名，代表股份1,548,249股，占公司有表决权总股份的0.3414%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共5名，代表股份1,548,249股，占公司有表决权总股份的0.3414%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。通过网络投票的中小投资者5名，代表股份1,548,249股，占公司有表决权总股份的0.3414%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
同意189,506,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,535,549股，占出席会议中小股东所持股份的99.1797％；反对12,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8203％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
同意189,506,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,535,549股，占出席会议中小股东所持股份的99.1797％；反对12,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8203％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
同意189,506,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,535,549股，占出席会议中小股东所持股份的99.1797％；反对12,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8203％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》
同意189,506,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,534,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.1345％；反对13,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8655％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意189,506,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,535,549股，占出席会议中小股东所持股份的99.1797％；反对12,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8203％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《2020年年度报告及摘要》
同意189,506,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,535,549股，占出席会议中小股东所持股份的99.1797％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1098％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7105％。
7、审议通过《关于公司2021年度申请银行授信及融资计划的议案》
同意189,500,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,529,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.7922％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2078％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
同意189,506,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,534,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.1345％；反对13,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8655％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
同意189,506,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,534,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.1345％；反对13,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8655％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、审议通过《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
同意189,506,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,534,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.1345％；反对13,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8655％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
11、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
同意189,506,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,535,549股，占出席会议中小股东所持股份的99.1797％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1098％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7105％。
12、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意189,506,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,535,549股，占出席会议中小股东所持股份的99.1797％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1098％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7105％。
13、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
同意187,977,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.1862％；反对1,531,249股，占出席会议所有股东所持股份的0.8080%；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
其中，中小投资者表决结果：同意6,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3875％；反对1,531,249股，占出席会议中小股东所持股份的98.9020％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7105％。
14、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生、郭东劭先生、刘文君先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
14.01：非独立董事徐志豪先生
总表决结果为：同意189,502,946股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9912%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,531,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.9214%。表决结果：徐志豪先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
14.02：非独立董事杨健先生
总表决结果为：同意189,500,396股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,528,999股，占出席会议中小股东所持股份的98.7567%。
表决结果：杨健先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
14.03：非独立董事黄海燕女士
总表决结果为：同意189,500,347股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,528,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.7535%。
表决结果：黄海燕女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
14.04：非独立董事许兵先生
总表决结果为：同意189,500,346股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,528,949股，占出席会议中小股东所持股份的98.7534%。
表决结果：许兵先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
14.05：非独立董事郭东劭先生
总表决结果为：同意189,500,296股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,528,899股，占出席会议中小股东所持股份的98.7502%。
表决结果：郭东劭先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
14.06：非独立董事刘文君先生
总表决结果为：同意189,500,301股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,528,904股，占出席会议中小股东所持股份的98.7505%。
表决结果：刘文君先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
15、审议通过《关于换届选举独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举徐波先生、刘欣女士、金官兴先生为公司第八届董事会独立董事，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审查通过，具体表决情况如下：
15.01：独立董事徐波先生
总表决结果为：同意189,502,796股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9911%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,531,399股，占出席会议中小股东所持股份的98.9117%。
表决结果：徐波先生当选为公司第八届董事会独立董事。
15.02：独立董事刘欣女士
总表决结果为：同意 189,500,397股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,529,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.7567%。
表决结果：刘欣女士当选为公司第八届董事会独立董事。
15.03：独立董事金官兴先生
总表决结果为：同意189,500,396股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,528,999股，占出席会议中小股东所持股份的98.7567%。
表决结果：金官兴先生当选为公司第八届董事会独立董事。
16、审议通过《关于换届选举监事的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举叶维列先生、彭家虎先生为公司第八届监事会股东代表监事，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
16.01 ：监事叶维列先生
总表决结果为：同意189,502,947股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9912%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意:1,531,550股，占出席会议中小股东所持股份的98.9214%。
表决结果：叶维列先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。
16.02 ：监事彭家虎先生
总表决结果为：同意189,500,646股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9900%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,529,249股，占出席会议中小股东所持股份的98.7728%。
表决结果：彭家虎先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李波律师、朱彦颖律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2020年年度股东大会的召 集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董 事 会2021年5月22日