四川泸天化股份有限公司七届监事会十三次临时会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司七届监事会十三次临时会议通知于2021年10月18日以电子邮件形式发出,会议于2021年10月22日以通讯方式召开。参加会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席陈伟先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案:
(一)《2021年第三季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审议《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司2021年第三季度报告》。
三、备查文件
(一)公司七届监事会十三次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会2021年10月25日