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*ST南糖:2019年第三次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-07-30
                                                                    法律意见书
                           法律意见书
                       国浩律师(南宁)事务所
         关于南宁糖业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的
                2012 年第五次临时股东大会的
                             法律意见书
                           法律意见书
                                          国浩律师(南宁)意字(2018)第 501-9 号
                2012 年第五次临时股东大会的
致:南宁糖业股份有限公司
                           法律意见书
    国浩律师(南宁)事务所受南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)
的委托,指派张咸文律师、朱敏律师(以下简称“本律师”)作为公司召
开 2019 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“会议”)
的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意
见。
    为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司
提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意
见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与
正本、原件一致。
    基于对上述文件、资料的审查,本律师根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《南宁糖业股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律
意见。
    本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告,并依
法对法律意见书承担法律责任。
    现出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司董事会作为会议召集人于 2019 年 7 月 13 日在《证券时报》《证
                                                           法律意见书
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及相关网站上公告了召开会议的
                        法律意见书
通知,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审
议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
              2012 年第五次临时股东大会的
    本次股东大会现场会议于 2019 年 7 月 29 日(星期一)下午 14 点 30
分在广西南宁市青秀区古城路法律意见书 会议召开的实
际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
    本次股东大会由公司董事长莫菲城先生主持召开。会议按照《公司章
程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录,并由出席会议的董事、监
                        法律意见书
事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
    本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
    本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包
括:公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
    (一)根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股
东名册,并经本律师与会议召集人共同验证:出席现场会议的股东均为截
至 2019 年 7 月 24 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东,出席现场会议的股东(代理人)
共 5 人,代表股份 136,855,900 股,占公司有表决权总股份的 42.2289%。
    前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定
应当提供的证明文件。
    (二)本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行,参加网络投票股东的身份验证事项,由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司等依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
    经统计并确认,在网络投票时间内,通过网络投票系统直接投票的股
东共计 5 人,代表股份 285,500 股,占本次会议股权登记日公司股份总数
的 0.0881%。
    本律师认为,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
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    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
                           法律意见书
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次
股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的
               2012 年第五次临时股东大会的
规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。
                        法律意见书
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,列入本次股东大会的议
案表决情况如下:
               2012 年第五次临时股东大会的
    1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
                          法律意见书
    表决结果:赞成 136,856,500 股,占出席会议有表决权股 99.7923%;
反对股 1,900 股,占出席会议有表决权股数 0.0014%;弃权股 283,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股数 0.2064%。
    2、《关于签订〈土地租赁合同〉暨关联交易的议案》
    表决结果:赞成 369,400 股,占出席会议有表决权股 99.1412%;反对
股 3,200 股,占出席会议有表决权股数 0.8588%;弃权股 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股数 0.0000%。
    3、《关于签订〈甘蔗种植合同〉暨关联交易的议案》
    表决结果:赞成 369,400 股,占出席会议有表决权股 99.1412%;反对
股 3,200 股,占出席会议有表决权股数 0.8588%;弃权股 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股数 0.0000%。
    根据表决结果,列入本次股东大会的非关联交易议案已取得出席会议
股东审议通过、关联交易议案已取得非关联股东审议通过,议案的表决情
况和表决结果已在会议现场宣布,出席现场会议的股东未对表决结果提出
异议。
    本律师认为,公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
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    四、结论意见
                         法律意见书
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、
              2012 年第五次临时股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
                         法律意见书
国浩律师(南宁)事务所(盖章)
              2012 年第五次临时股东大会的
                         法律意见书
负责人:
朱继斌
                                                 经办律师(签字)
                                                 张咸文
                                                 朱 敏
                                           二0一九年七月二十九日


  附件:公告原文
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