| 南 | 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. |
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-076债券代码：112109 债券简称：12南糖债债券代码：114276 债券简称：17南糖债债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2019年7月12日（星期五）14:30开始。 ②网络投票时间：2019年7月11日（星期四）至2019年7月12日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月12日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年7月11日15:00至2019年7月12日15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部7楼会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
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律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份136,785,400股，占上市公司总股份的42.2072％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份136,783,800股，占上市公司总股份的42.2067％。 通过网络投票的股东1人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的
0.0005％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份16,600股，占上市公司总股份的0.0051％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0046％。 通过网络投票的股东1人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的
0.0005％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事10人，出席10人；
（2）公司在任监事5人，出席5人；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、提案的审议和表决情况
1.00关于修改《公司章程》的议案；
总表决情况：
同意136,785,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意16,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
采用累积投票制选举莫菲城先生、肖凌先生、李宝会先生、刘宁先生、黄丽燕女士为公司第七届董事会非独立董事。
总表决情况：
2.01关于选举莫菲城先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意136,783,800股，占有效表决权股份的99.9988%。
其中中小股东表决情况：
同意15,000股，占中小股东有效表决权股份的90.3614%。
表决结果：审议通过。
2.02关于选举肖凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意136,783,800股，占有效表决权股份的99.9988%。
其中中小股东表决情况：
同意15,000股，占中小股东有效表决权股份的90.3614%。
表决结果：审议通过。
2.03关于选举李宝会先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意136,783,800股，占有效表决权股份的99.9988%。
其中中小股东表决情况：
同意15,000股，占中小股东有效表决权股份的90.3614%。
表决结果：审议通过。
2.04关于选举刘宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意136,783,800股，占有效表决权股份的99.9988%。
其中中小股东表决情况：
同意15,000股，占中小股东有效表决权股份的90.3614%。
表决结果：审议通过。
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2.05关于选举黄丽燕女士为公司第七届董事会非独立董事的议案同意136,783,800股，占有效表决权股份的99.9988%。其中中小股东表决情况：
同意15,000股，占中小股东有效表决权股份的90.3614%。表决结果：审议通过。
3.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；
采用累积投票制选举许春明先生、陈永利先生、孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事。
公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所对许春明先生、陈永利先生、孙卫东先生3人的任职资格和独立性进行了审核后无异议。
总表决情况：
3.01关于选举许春明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
同意136,783,800股，占有效表决权股份的99.9988%。
其中中小股东表决情况：
同意15,000股，占中小股东有效表决权股份的90.3614%。
表决结果：审议通过。
3.02关于选举陈永利先生为公司第七届董事会独立董事的议案
同意136,783,800股，占有效表决权股份的99.9988%。
其中中小股东表决情况：
同意15,000股，占中小股东有效表决权股份的90.3614%。
表决结果：审议通过。
3.03关于选举孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事的议案
同意136,783,800股，占有效表决权股份的99.9988%。
其中中小股东表决情况：
同意15,000股，占中小股东有效表决权股份的90.3614%。
表决结果：审议通过。
4.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案。
采用累积投票制选举姚宏宇先生、雷桂明先生、谭宝枝先生为第六届监事会股东代表监事。
总表决情况：
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4.01关于选举梁雄先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案同意136,783,800股，占有效表决权股份的99.9988%。其中中小股东表决情况：
同意15,000股，占中小股东有效表决权股份的90.3614%。表决结果：审议通过。
4.02关于选举邹玉红女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案同意136,783,800股，占有效表决权股份的99.9988%。其中中小股东表决情况：
同意15,000股，占中小股东有效表决权股份的90.3614%。表决结果：审议通过。
4.03关于选举李少基女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案同意136,783,800股，占有效表决权股份的99.9988%。其中中小股东表决情况：
同意15,000股，占中小股东有效表决权股份的90.3614%。表决结果：审议通过。表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：梁定君、黄夏
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2019年7月13 日