大亚圣象家居股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)发出监事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于2021年6月2日以电子邮件及专人送达的方式发出。
(二)召开监事会会议的时间和方式:2021年6月7日以通讯方式召开。
(三)监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人,分别为王勋、王勇、张海燕。
(四)监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。
(五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过了《关于公司对外担保的议案》。(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》)
监事会认为:公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定执行,没有违反法律、法规和《公司章程》,没有损害公司利益和广大股东利益。
该议案表决情况:
1、公司为大亚(江苏)地板有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的10,000万元人民币融资事项提供担保(3票同意,0票反对,0票弃权);
2、公司为圣象实业(江苏)有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的10,000万元人民币融资事项提供担保(3票同意,0票反对,0票弃权)。
本议案获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
大亚圣象家居股份有限公司监事会
2021年6月8日