大亚圣象家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020年7月6日（周一）下午2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2020年7月6日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月6日上午9:15，结束时间为2020年7月6日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈建军先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份264,770,241股，占公司有表决权股份总数的47.88%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份254,763,539股，占公司有表决权股份总数的46.07%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数3人，代表股份10,006,702股，占公司有表决权股份总数的1.81%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、关于增补张晶晶女士为公司第八届董事会董事的议案
表决情况：同意264,129,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.76%；反对641,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.24%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意9,928,441股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.94%；反对641,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.06%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：张晶晶女士当选为公司第八届董事会董事。
2、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销限制性股票的议案
表决情况：同意264,416,641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权353,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.13%。
其中，中小股东的表决情况：同意10,215,841股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.65%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权353,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.35%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
表决情况：同意264,770,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意10,569,441股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、蒋成
3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2020年7月7日