数源科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.董事会会议召开情况
数源科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2020年12月25日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于2020年12月20日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名。全体监事及财务总监列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二.董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以借款方式将募集资金投向控股子公司募投项目的议案》。
具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上刊登的《数源科技：关于以借款方式将募集资金投向控股子公司募投项目的公告》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2020年12月26日