湖南天一科技股份有限公司2011年年度报告

            诚信 创新 责任 效率                                   天一科技 2011 年度报告
                                  2011 年度报告
                       湖南天一科技股份有限公司
                             HUNAN TANE TECHNOLOGY CO., LTD
                                          2012 年 4 月
                                           中国湖南
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                                           重要提示
                  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
            资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
            性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                  没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、
            完整性无法保证或存在异议。
                  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
                未亲自出席董事    未亲自出席董事 未亲自出席会议
                                                                                 被委托人姓名
                       姓名            职务                      原因
                       鲁杰            董事                  临时有事                  王海
                       李刚          独立董事                时间冲突                蒋民生
                  天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
                  公司董事长王海先生、财务负责人滕小青先生、会计机构负责人李辉
            林先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
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                                            目         录
            重要提示 ................................................. - 2 -
            目     录 .................................................. - 3 -
            一、公司简介 ............................................. - 4 -
            二、会计数据和业务数据摘要 ............................... - 5 -
            三、股本变动及股东情况 ................................... - 6 -
            四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................... - 8 -
            五、公司治理结构 ........................................ - 11 -
            六、股东大会情况介绍 .................................... - 14 -
            七、董事会工作报告 ...................................... - 14 -
            八、监事会工作报告 ...................................... - 20 -
            九、重要事项 ............................................ - 21 -
            十、财务会计报告 ........................................ - 23 -
            十一、备查文件目录 ...................................... - 24 -
            附件:2011 年年度财务报表 .................................... 26
            2011 年度财务报表附注 ....................................... 38
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                                          一、公司简介
            1、公司法定中、英文名称及缩写
               公司中文名称：湖南天一科技股份有限公司
               英文名称：Hunan Tianyi Science and Technology Co., Ltd
            2、法定代表人：王海 先生
            3、公司董事会秘书：唐治    先生
               办公及联系地址：湖南省长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层
               邮政编码：410007
               联系电话：[phone]
               传真号码：[phone]
               电子信箱：[e-mail]
            4、公司注册地址：湖南省平江县城关镇南街
               邮政编码：414500
               公司国际互联网网址： http://www.hntane.com/
               公司电子信箱（E-MAIL）：[e-mail]
            5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
                登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
               公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
            6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
               股票简称：ST 天一
               股票代码：000908
            7、其他有关资料：
               公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 18 日
               公司首次注册登记地点：湖南省平江县城关镇南街 339 号
               企业法人营业执照注册号：430000000002121
               税务登记号码：430626712106268
               公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司
               办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座