昆明云内动力股份有限公司六届董事会第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三十八次会议于2022年9月16日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2022年9月13日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会于2022年9月16日收到代云辉女士的书面辞职报告，因个人原因，代云辉女士申请辞去公司六届董事会董事、董事会下设投资与决策咨询委员会委员及公司总经理职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任宋国富先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成。
独立董事对本议案发表了独立意见，相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任李钧先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成。
独立董事对本议案发表了独立意见，相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、六届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
3、关于部分董事、高管辞职及聘任高管的公告。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董 事 会
二〇二二年九月十七日