昆明云内动力股份有限公司六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。昆明云内动力股份有限公司六届董事会第二十八次会议于2021年5月24日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2021年5月21日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于取消召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
公司于2021年4月29日披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，因公司工作安排等原因，结合公司实际情况，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会同意取消召开2020年年度股东大会，2020年年度股东大会原定审议的所有议案，公司将根据相关规定另行召开股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消并重新召开2020年年度股东大会的公告》（编号：2021-030号）。
2、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意公司于2021年6月15日重新召开2020年年度股东大会，审议2020年年度股东大会原定审议的所有议案。
具体内容详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知（更新后）》（编号：2021-031号）。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会二〇二一年五月二十五日