航天科技：第七届董事会第六次(临时)会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第六次（临时）会议通知于2022年9月6日以通讯方式发出，会议于2022年9月9日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1.第七届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日