现代投资股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司于2021年4月8日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《公司2020 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2020年度利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司净利润406,267,956.74元，提取 10%的法定盈余公积金40,626,795.67 元，本年度可供分配利润365,641,161.1元。
2020 年度利润分配采取派发现金股利的方式，以2020年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金242,852,533.44 元（含税），未分配利润余额结转至下一年度。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定及《公司2019年度--2021年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
本次利润分配预案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需经 2020 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第二次会议决议。
（二）公司第八届监事会第二次会议决议。
（三）独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
现代投资股份有限公司
董事会2021年 4 月8 日