证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2019-028
现代投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1．召开时间现场会议召开时间：2019年7月11日15:00网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月11日9:30－11:30， 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月10日15:00至2019年7月11日15:00期间的任意时间。2．召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。
3．召开方式：现场投票及网络投票相结合4．召集人：公司董事会5．主持人：董事长周志中先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份529,687,829股，占上市公司总股份的34.8977％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份520,160,710股，占上市公司总股份的34.2701％。
通过网络投票的股东19人，代表股份9,527,119股，占上市公司总股份的0.6277％。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）《关于选举唐前松先生、孟杰先生为非独立董事的议案》
1.唐前松
总表决情况：
同意528,787,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.8300％；反对880,761股，占出席会议所有股东所持股份的0.1663％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意9,253,390股，占出席会议中小股东所持股份的91.1336％；反对880,761股，占出席会议中小股东所持股份的8.6743％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议中小股
东所持股份的0.1920％。
2.孟杰
总表决情况：
同意527,052,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.5024％；反对2,605,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4919％；弃权30,011股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意7,517,840股，占出席会议中小股东所持股份的74.0408％；反对2,605,800股，占出席会议中小股东所持股份的25.6637％；弃权30,011股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2956％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于选举刘经纬先生为非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意527,183,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.5273％；反对2,502,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.4724％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意7,649,740股，占出席会议中小股东所持股份的75.3398％；反对2,502,411股，占出席会议中小股东所持股份的24.6454％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：周雅 张兴
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2019年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会2019年7月11日