证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2019-014
现代投资股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1．召开时间现场会议召开时间：2019年4月19日14:30网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为201 9年4月19日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为201 9年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。2．召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。
3．召开方式：现场投票及网络投票相结合4．召集人：公司董事会5．主持人：董事长周志中先生6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东157人，代表股份587,646,051股，占公司总股份的38.7162％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份520,350,677股，占公司总股份的34.2826％。
通过网络投票的股东144人，代表股份67,295,374股，占公司总股份的4.4337％。2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式
审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2018年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意580,629,064股，占出席会议所有股东所持股份的98.8059％；反对6,383,987股，占出席会议所有股东所持股份的1.0864％；弃权633,000股（其中，因未投票默认弃权69,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.1077％。
中小股东总表决情况：同意61,094,886股，占出席会议中小股东所持股份的89.6979％；反对6,383,987股，占出席会议中小股东所持股份的9.3728％；弃权633,000股（其中，因未投票默认弃权69,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.9294％。
2. 审议通过了《2018年度利润分配 方案》
总表决情况：同意529,014,558股，占出席会议所有股东所持股份的90.0227％；反对58,481,393股，占出席会议所有股东所持股份的9.9518％；弃权150,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0255％。
中小股东总表决情况：同意9,480,380股，占出席会议中小股东
所持股份的13.9188％；反对58,481,393股，占出席会议中小股东所持股份的85.8608％；弃权150,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2204％。
3. 审议通过了《2018年度董事会工作报告》总表决情况：同意580,518,914股，占出席会议所有股东所持股份的98.7872％；反对6,418,951股，占出席会议所有股东所持股份的1.0923％；弃权708,186股（其中，因未投票默认弃权454,386股），占出席会议所有股东所持股份的0.1205％。
中小股东总表决情况：同意60,984,736股，占出席会议中小股东所持股份的89.5361％；反对6,418,951股，占出席会议中小股东所持股份的9.4241％；弃权708,186股（其中，因未投票默认弃权454,386股），占出席会议中小股东所持股份的1.0397％。
4. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意580,522,364股，占出席会议所有股东所持股份的98.7878％；反对6,159,601股，占出席会议所有股东所持股份的1.0482％；弃权964,086股（其中，因未投票默认弃权420,636股），占出席会议所有股东所持股份的0.1641％。
中小股东总表决情况：同意60,988,186股，占出席会议中小股东所持股份的89.5412％；反对6,159,601股，占出席会议中小股东所持股份的9.0434％；弃权964,086股（其中，因未投票默认弃权420,636股），占出席会议中小股东所持股份的1.4154％。
5. 审议通过了《 关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：同意580,608,064股，占出席会议所有股东所持股份的98.8023％；反对6,062,051股，占出席会议所有股东所持股份的1.0316％；弃权975,936股（其中，因未投票默认弃权417,486股），占出席会议所有股东所持股份的0.1661％。
中小股东总表决情况：同意61,073,886股，占出席会议中小股东所持股份的89.6670％；反对6,062,051股，占出席会议中小股东所持股份的8.9001％；弃权975,936股（其中，因未投票默认弃权417,486股），占出席会议中小股东所持股份的1.4328％。
6. 审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
总表决情况：同意529,160,664股，占出席会议所有股东所持股份的90.0475％；反对7,182,287股，占出席会议所有股东所持股份的1.2222％；弃权51,303,100股（其中，因未投票默认弃权124,900股），占出席会议所有股东所持股份的8.7303％。
中小股东总表决情况：同意9,626,486股，占出席会议中小股东所持股份的14.1333％；反对7,182,287股，占出席会议中小股东所持股份的10.5448％；弃权51,303,100股（其中，因未投票默认弃权124,900股），占出席会议中小股东所持股份的75.3218％。
（二）大会听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰 吴洁
（三）结论性意见：本次年度股东大会的召集和召开程序、会议
召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2018年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会2019年4月19日