证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-021
现代投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月15日9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月15日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年5月9日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 | √作为投票对象的子议案数（5） |
| 1.01 | 选举罗卫华先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举唐前松先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举曹翔先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举易斌斌女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举孟杰先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案 | √作为投票对象的子议案数（4） |
| 2.01 | 选举雷楷铭先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √ |
| 2.02 | 选举唐波先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √ |
| 2.03 | 选举刘立勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √ |
| 2.04 | 选举潘烨先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 3.01 | 选举李华强先生为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举段琳女士为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举许青先生为公司第九届董事会独立董事 | √ |
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2024年4月27日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
3.特别说明
议案3采用累积投票的方式进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。其他议案为普通决议议案，需逐项表决。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年5月14日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部
联 系 人：吕鑫 刘慧
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议。
（二）公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。现代投资股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 | √ | √作为投票对象的子议案数（5） | ||
| 1.01 | 选举罗卫华先生为公司第九届董事会非独立董事 | ||||
| 1.02 | 选举唐前松先生为公司第九届董事会非独立董事 | ||||
| 1.03 | 选举曹翔先生为公司第九届董事会非独立董事 | ||||
| 1.04 | 选举易斌斌女士为公司第九届董事会非独立董事 | ||||
| 1.05 | 选举孟杰先生为公司第九届董事会非独立董事 | ||||
| 2.00 | 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职 | √ | √作为投票对象的 | ||
| 工代表监事的议案 | 子议案数（4） | ||||
| 2.01 | 选举雷楷铭先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | ||||
| 2.02 | 选举唐波先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | ||||
| 2.03 | 选举刘立勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | ||||
| 2.04 | 选举潘烨先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | ||||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 3.01 | 选举李华强先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举段琳女士为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举许青先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
委托人签名（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日