证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-43
江西赣能股份有限公司2021年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2022年5月17日下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司二楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2022年5月12日
（六）公司2021年年度股东大会会议通知及提示性公告分别与于2022年4月25日、5月13日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 718,049,404 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.5949 |
| 其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 716,495,562 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.4357 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数（人） | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,553,842 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.1593 |
| 出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人） | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,553,842 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.1593 |
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
| 议案序号 | 议 案 内 容 | 同 意 票 数 （股） | 同意 比例 （%） | 反 对 票 数 （股） | 反对 比例 （%） | 弃 权 票 数 （股） | 弃权 比例 （%） | 是否通过 |
| 1.00 | 公司2021年度董事会工作报告 | 717,817,504 | 99.9677 | 231,900 | 0.0323 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 其中：中小股东表决情况 | 1,321,942 | 85.0757 | 231,900 | 14.9243 | 0 | 0.0000 | / | |
| 2.00 | 公司2021年度监事会工作报告 | 717,817,504 | 99.9677 | 231,900 | 0.0323 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 其中：中小股东表决情况 | 1,321,942 | 85.0757 | 231,900 | 14.9243 | 0 | 0.0000 | / | |
| 3.00 | 公司2021年年度报告全文及摘要 | 717,817,504 | 99.9677 | 231,900 | 0.0323 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 其中：中小股东表决情况 | 1,321,942 | 85.0757 | 231,900 | 14.9243 | 0 | 0.0000 | / | |
| 4.00 | 公司2021年度财务决算报告及利润分配预案 | 717,817,504 | 99.9677 | 231,900 | 0.0323 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 其中：中小股东表决情况 | 1,321,942 | 85.0757 | 231,900 | 14.9243 | 0 | 0.0000 | / | |
| 5.00 | 公司2022年申请银行综合授信额度的议案 | 717,817,504 | 99.9677 | 231,900 | 0.0323 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 其中：中小股东表决情况 | 1,321,942 | 85.0757 | 231,900 | 14.9243 | 0 | 0.0000 | / | |
| 6.00 | 公司关于续聘会计师事务所的议案 | 717,817,504 | 99.9677 | 231,900 | 0.0323 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 其中：中小股东表决情况 | 1,321,942 | 85.0757 | 231,900 | 14.9243 | 0 | 0.0000 | / | |
| 7.00 | 公司2022年度日常关联交易预计的议案 | 330,321,942 | 99.9298 | 231,900 | 0.0702 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 其中：中小股东表决情况 | 1,321,942 | 85.0757 | 231,900 | 14.9243 | 0 | 0.0000 | / | |
| 8.00 | 公司关于选举第九届董事会组成人员（独立董事）的议案 | |||||||
| 8.01 | 选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 8.02 | 选举徐擎天先生为公司第九届董事会独立董事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 8.03 | 选举王善铭先生为公司第九届董事会独立董事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 8.04 | 选举罗小平先生为公司第九届董事会独立董事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 9.00 | 公司关于选举第九届董事会组成人员（非独立董事）的议案 | |||||||
| 9.01 | 选举陈万波先生为公司第九届董事会董事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 9.02 | 选举杨林先生为公司第九届董事会董事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 9.03 | 选举叶荣先生为公司第九届董事会董事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 9.04 | 选举李斌先生为公司第九届董事会董事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 9.05 | 选举王伟荣先生为公司第九届董事会董事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 9.06 | 选举黄博先生为公司第九届董事会董事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 9.07 | 选举李声意先生为公司第九届董事会董事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 10.00 | 公司关于选举第九届监事会组成人员的议案 | |||||||
| 10.01 | 选举陈珺女士为公司第九届监事会监事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 10.02 | 选举冷娜女士为公司第九届监事会监事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 10.03 | 选举滑为先生为公司第九届监事会监事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / | ||||||
| 10.04 | 选举景秋韵女士为公司第九届监事会监事 | 717,792,104 | 是 | |||||
| 其中：中小股东表决情况 | 1,296,542 | / |
上述第7项议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避表决；上述议案均为普通表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据相关规定，第8、9、10项议案以累积投票制方式表决，选举公司第九届董事会独立董事4人、非独立董事7人、第九届监事会监事4人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：冯帆、张璐。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司2021年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2022年5月17日