证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2020-09
河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月11日向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。
(二) 董事会会议于2020年3月21日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（二） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年年度报告和年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（三） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年年度利润分配预案》。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并报表实现归属于母公司净利润5,437,612,565.07元，加上未分配利润4,584,638,468.82元，期末未分配利润10,022,251,033.89元。本次利润分配预案如下：
拟以2019年度末公司总股本3,319,282,190股为基数，向全体股东按每10股派10元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润3,319,282,190.00元，尚余6,702,968,843.89元作为未分配利润留存。
本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（四） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》。
公司董事会拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2020年度的财务审计工作，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请2020年度财务审计机构的公告》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（五） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》。
公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2020年度的内部控制审计工作，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请2020年度内部控制审计机构的公告》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（六） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。
（七） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度环境、社会责任及公司治理报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年度环境、社会责任及公司治理报告》。
（八） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该报告出具了审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年12月31日内部控制审计报告》。
（九） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
（十） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立双汇餐饮投资管理有限公司的议案》。
为进一步完善产业布局，聚焦肉类主业发展相关产业，充分利用公司的品牌、销售网络等资源优势，同意设立全资子公司从事餐饮项目投资和运营。具体情况如下：
1、双汇餐饮投资管理有限公司（以下简称“新公司”）。
经营范围：餐饮投资；餐饮管理，企业管理及咨询；酒店管理，企业营销策划；文化艺术交流活动策划；食品批发兼零售；预包装食品销售等。
注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路1号。
经营期限：50年。
以上内容以市场监督管理部门最终登记为准。
2、注册资本、股东及出资比例、出资方式：新公司注册资本10,000万元人民币，河南双汇投资发展股份有限公司持股100%，出资方式为货币出资。
（十一） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立大客户管理部的议案》。
为了更好地发挥产业协同优势，整合优化现有资源，进一步开拓销售渠道、挖掘市场潜力，同意公司设立大客户管理部。
三、备查文件
(一) 第七届董事会第二十一次会议决议；
(二) 独立董事事前认可意见及独立意见；
(三) 深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。河南双汇投资发展股份有限公司
董事会2020年3月25日