河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公
司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为河
南双汇投资发展股份有限公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上, 基
于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关议案发
表如下独立意见：
一、对聘任公司总裁和常务副总裁的独立意见
1、经查阅拟任高级管理人员马相杰先生的个人履历，该人员具有担任
公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》等相关法
律法规中有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格合法。
2、经查阅拟任高级管理人员刘松涛先生的个人履历，该人员具有担任
公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》等相关法
律法规中有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格合法。
3、经董事会提名委员会资格审查，董事会聘任程序及表决结果符合相
关法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意公司第六届董事会第二十三
次会议聘任马相杰先生为公司总裁，刘松涛先生为公司常务副总裁同时继续
兼任公司财务总监。
二、对拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的独立意见
我们对《关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》进行了认真
审阅，认为：拟定的高级管理人员年度薪酬标准，是根据公司的实际经营情
况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，有利于调动公司高级管理人员积极性和创造性，有利于公司长
远发展。
（此页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于对相
关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：尹效华
杨东升
赵虎林
二Ｏ一七年十二月二十六日
