亚钾国际投资（广州）股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议的会议通知于2020年12月7日以邮件方式发出，会议于2020年12月9日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：
一、关于变更公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。
二、关于召开2020年第六次临时股东大会的议案
公司将于2020年12月25日（星期五）下午14:30在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2020年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2020年12月9日