东凌国际：第七届董事会第六次会议决议公告

广州东凌国际投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)第七届董事会第六次会议的会议通知于2020年7月29日以邮件方式发出，会议于2020年8月1日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于拟变更公司名称及证券简称的议案

鉴于公司控股股东已发生变更，且公司主营业务转型升级，结合现阶段公司发展现状和未来战略方向，为了使公司名称及证券简称与公司主营业务更加匹配，公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，具体如下：

拟变更事项	变更前	拟变更后
公司中文名称	广州东凌国际投资股份有限公司	亚钾国际投资（广州）股份有限公司
公司英文名称	DONLINK INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.	Asia—Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd.
证券简称	东凌国际	亚钾国际

具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司拟对公司名称及证券简称进行变更，且根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、关于召开2020年第四次临时股东大会的议案

公司将于2020年8月27日下午14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2020年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会2020年8月1日