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欢瑞世纪:2019年度监事会工作报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

一、2019年度监事会日常工作情况

(一)报告期内,公司监事会共召开了七次会议,共审议了包括《2018年度监事会工作报告》《2018年年度报告全文及其摘要》《监事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度出具非标准审计意见的审计报告的意见》《2018年度内部控制评价报告》《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》《2019年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》《2019年半年度报告及摘要》《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《2019年第三季度报告》《关于监事会换届选举的议案》《欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会监事津贴的议案》《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》《关于选举第八届监事会召集人的议案》等议案。

以上议案严格按照规定的程序进行审议,监事会会议记录作为公司重要档案得到妥善保存。

(二)监事会成员还参加了公司3次股东大会,列席了董事会、经理办公会议及生产经营的重大事项决定会议,全面参与了每次股东大会的投票表决结果的统计、监督工作。

二、公司依法运作情况

(一)在报告期内,监事会成员均出席或列席了公司召开的股东大会、董事会及重要的经理办公会议。我们认为,公司董事会的决策程序均按照《证券法》《公司法》和《公司章程》有关规定履行法定手续,董事会所做出的决策事项合法、公正,会议决议及重大事项的信息披露及时、准确,公司董事会认真执行了股东大会决定或授权事项。公司董事及其他高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况。监事会对公司2019年度的财务状况和经营成果等进行

了有效的监督、检查和审核。我们认为公司财务部门严格执行企业会计准则,严格执行公司的内控制度,财务制度健全、内部控制完善,保证了公司会计信息及时、全面、准确。公司监事会参与了2019年季度报告、中期报告和年度报告的定期财务监督检查工作,定期向财务管理部门索取了财务报表资料,监事会认为公司财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制,在所有重大事项方面均能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告客观、公正地反映了公司本年度末的财务状况以及本年度的经营成果和现金流量。

(三)在报告期内,公司与控股股东做到了人员、资产、财务、业务、机构等方面分开,保证了公司人员独立、资产完整、财务分离、业务独立、机构独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面拥有独立的决策权,设立了独立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开设账户。公司机构设置较为完整,董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

(四)募集资金使用情况

1、报告期内,监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督检查,公司编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,公司已对募集资金存放与使用情况及时地进行了披露,具体使用情况与披露情况一致,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定。

2、报告期内,公司终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途,是根据原募投项目的实际情况以及公司对影视剧制作的发展规划,对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,对提高公司整体效益有积极的促进作用,符合公司的发展战略,不存在损害公司和中小股东的合法利益的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,并经全体独立董事同意,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

(五)公司关联交易情况

报告期内,公司不存在关联交易。

(六)公司对外担保情况

2019年度内,欢瑞世纪没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供

担保,但存在公司对全资子公司的担保。公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

三、监事会对公司2019年度内部控制评价报告的意见

公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护了公司资产的安全和完整。

报告期内,公司有效执行了各项制度,未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日


  附件:公告原文
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