安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第八次会议于2021年8月30日以通讯方式召开。会议通知于8月20日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏迎松召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详见同日公告的《2021年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审议。详见同日公告的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
三、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详见同日公告的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》公司于2018 年9月25日召开的第七届董事会第十四次会议以及2018 年10月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金不少于人民币10,000万元，不超过人民币
20,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过15元/股，公司于2018年10月25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。自2018年11月7日至2019年10月11日，公司累计回购股份9,565,700股，回购股份方案期限届满并实施完毕，现公司拟根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，在公司股东大会审议通过后注销该回购股份，将注册资本由人民币1,220,837,303元减少至人民币1,211,271,603元，并修订《公司章程》中的相应内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟对原经营范围进行调整，并修订《公司章程》中的相应内容。原经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。厂房租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更后的经营范围：
一般项目：汽车零部件研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日公告的《安徽中鼎密封件股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开2021年第一次债券持有人会议的议案》
内容详见公司同日公告的《安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2021年第一次债券持有人会议的通知》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会2021年8月31日