安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。会议通知于8月21日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏迎松召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》
详见同日公告的《2020年半年度报告全文及摘要》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日公告的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会2020年8月29日