安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1803号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券12,000,000张，每张证券面值为人民币100元，每张发行价格为人民币100元。截至2019年3月14日止，本公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券12,000,000张，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除各项发行费用金额合计人民币12,865,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,187,135,000.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字2019（2280）号《验资报告》验证。截至2019年3月14日止，中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一
期）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为32,000,879.91元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目名称 | 实施主体 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 中鼎减震橡胶减震制品研发 及生产基地迁扩建项目（一期） | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 | 800,000,000.00 | 32,000,879.91 |
| 合计 | —— | 800,000,000.00 | 32,000,879.91 |
对以上自筹资金投入情况，容诚会计师事务所出具了会专字[2019]7147号《关于安徽中鼎密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。鉴于募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，为降低公司财务费用，同意公司使用募集资金32,000,879.91元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日公告的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会2019年8月30日