海南高速公路股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2020年10月18日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参与投票董事9名，实际投票董事9名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
（一）2020年第三季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见2020年10月30日公司在巨潮资讯网站上刊登的《2020年第三季度报告》全文）
（二）关于增设及聘任证券事务代表的议案
董事会同意增设一名证券事务代表并聘任谭佳莹女士担任，张堪省先生、谭佳莹女士将共同协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见2020年10月30日公司在巨潮资讯网站上刊登的《关于增设及聘
任证券事务代表的公告》）
三、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会2020年10月30日