海南高速公路股份有限公司2020年第三次临时董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司2020年第三次临时董事会会议通知于2020年7月24日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2020年7月30日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事9名，实际投票董事9名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
1、关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案；
为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化。公司董事会同意公司在自本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和大宗交易方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过316万股海汽集团股票（若此期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并授权经营层负责具体操作事宜。具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于拟减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2020年8月17日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2020年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会
的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司2020年第三次临时董事会会议决议。特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会2020年7月31日