证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2020-018
海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月29日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年5月29日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份259,766,809股，占公司有表决权股份总数的26.2702%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份259,260,909
股，占公司有表决权股份总数的26.2190%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共5人，代表股份505,900股，占公司有表决权股份总数的
0.0512%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份9,497,239股，占公司有表决权股份总数的0.9605%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份8,991,339股，占公司有表决权股份总数的0.9093%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共5人，代表股份505,900股，占公司有表决权股份总数的
0.0512%。
备注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份以外的股东。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4、北京大成（海口）律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了以下议案：
1、2019年度董事会工作报告
总表决情况：
同意259,740,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东表决情况：
同意9,471,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00004%。
审议结果：通过。
2、2019年度监事会工作报告
总表决情况：
同意259,741,009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9901%；反对25,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意9,471,439 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7283%；反对25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
审议结果：通过。
3、2019年度财务决算报告
总表决情况：
同意259,740,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东表决情况：
同意9,471,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00004%。
审议结果：通过。
4、2019年年度报告
总表决情况：
同意259,740,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东表决情况：
同意9,471,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00004%。审议结果：通过。
5、2019年度利润分配议案
总表决情况：
同意259,740,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%%。
中小股东表决情况：
同意9,471,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00004%。
审议结果：通过。
6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意259,740,909 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意9,471,339 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2727%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
审议结果：通过。
7、关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案
总表决情况：
同意259,740,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权100股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东表决情况：
同意9,471,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00004%。
审议结果：通过。
另：会议还听取了《2019年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞、朱圣涛
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所出具的法律意见书。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会2020年5月30日