证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019—037
海南高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月16日（星期一）下午2:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年9月15日下午3:00，投票结束时间为2019年9月16日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表25人、代表股份268,502,109股、占公司有表决权股份总数的27.15 %。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份258,933,909股，占公司有表决权股份总数的26.19%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共22人，代表股份9,568,200股，
占公司有表决权股份总数的0.97%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了以下议案：
1、关于董事会换届选举的议案
本议案采取非累积投票制的方式选举曾国华先生、郭强先生、陈敏女士、孙琼雅女士、王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事；选举胡国柳先生、金勇先生、王丽娅女士为第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：
1.1 选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：
表决情况
| 表决情况 | 占出席本次会议有效表决权股份总数比例 | 是否当选 | |
| 同意 | 258,933,909股 | 96.44% | 是 |
| 反对 | 9,456,800股 | 3.52% | |
| 弃权 | 111,400股 | 0.04% | |
其中，中小股东的表决情况：
| 表决情况 | 占出席会议中小股东所持股份比例 | |
| 同意 | 8,664,339股 | 47.52% |
| 反对 | 9,456,800股 | 51.87% |
| 弃权 | 111,400股 | 0.61% |
1.2选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：
| 表决情况 | 占出席本次会议有效表决权股份总数比例 | 是否当选 | |
| 同意 | 258,933,909股 | 96.44% | 是 |
| 反对 | 9,468,200股 | 3.53% | |
| 弃权 | 100,000股 | 0.04% | |
其中，中小股东的表决情况：
表决情况
| 表决情况 | 占出席会议中小股东所持股份比例 | |
| 同意 | 8,664,339股 | 47.52% |
| 反对 | 9,468,200股 | 51.93% |
| 弃权 | 100,000股 | 0.55% |
1.2 选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：
| 表决情况 | 占出席本次会议有效表决权股份总数比例 | 是否当选 | |
| 同意 | 259,885,209股 | 96.79% | 是 |
| 反对 | 4,528,600股 | 1.69% | |
| 弃权 | 4,088,300股 | 1.52% | |
其中，中小股东的表决情况：
| 表决情况 | 占出席会议中小股东所持股份比例 | |
| 同意 | 9,615,639股 | 52.74% |
| 反对 | 4,528,600股 | 24.84% |
| 弃权 | 4,088,300股 | 22.42% |
1.4选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：
| 表决情况 | 占出席本次会议有效表决权股份总数比例 | 是否当选 | |
| 同意 | 259,885,209股 | 96.79% | 是 |
| 反对 | 4,528,600股 | 1.69% | |
| 弃权 | 4,088,300股 | 1.52% | |
其中，中小股东的表决情况：
| 表决情况 | 占出席会议中小股东所持股份比例 | |
| 同意 | 9,615,639股 | 52.74% |
| 反对 | 4,528,600股 | 24.84% |
弃权
| 弃权 | 4,088,300股 | 22.42% |
1.3 选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事表决情况：
| 表决情况 | 占出席本次会议有效表决权股份总数比例 | 是否当选 | |
| 同意 | 259,885,109股 | 96.79% | 是 |
| 反对 | 4,528,700股 | 1.69% | |
| 弃权 | 4,088,300股 | 1.52% | |
其中，中小股东的表决情况：
| 表决情况 | 占出席会议中小股东所持股份比例 | |
| 同意 | 9,615,539股 | 52.74% |
| 反对 | 4,528,700股 | 24.84% |
| 弃权 | 4,088,300股 | 22.42% |
1.4 选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：
| 表决情况 | 占出席本次会议有效表决权股份总数比例 | 是否当选 | |
| 同意 | 259,885,109股 | 96.79% | 是 |
| 反对 | 4,528,600股 | 1.69% | |
| 弃权 | 4,088,400股 | 1.52% | |
其中，中小股东的表决情况：
| 表决情况 | 占出席会议中小股东所持股份比例 | |
| 同意 | 9,615,539股 | 52.74% |
| 反对 | 4,528,600股 | 24.84% |
| 弃权 | 4,088,400股 | 22.42% |
1.5 选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：
| 表决情况 | 占出席本次会议有效表决权股 | 是否当选 |
份总数比例
| 份总数比例 | |||
| 同意 | 259,885,109股 | 96.79% | 是 |
| 反对 | 4,528,600股 | 1.69% | |
| 弃权 | 4,088,400股 | 1.52% |
其中，中小股东的表决情况：
| 表决情况 | 占出席会议中小股东所持股份比例 | |
| 同意 | 9,615,539股 | 52.74% |
| 反对 | 4,528,600股 | 24.84% |
| 弃权 | 4,088,400股 | 22.42% |
1.6 选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：
| 表决情况 | 占出席本次会议有效表决权股份总数比例 | 是否当选 | |
| 同意 | 259,885,209股 | 96.79% | 是 |
| 反对 | 4,528,600股 | 1.69% | |
| 弃权 | 4,088,300股 | 1.52% | |
其中，中小股东的表决情况：
| 表决情况 | 占出席会议中小股东所持股份比例 | |
| 同意 | 9,615,639股 | 52.74% |
| 反对 | 4,528,600股 | 24.84% |
| 弃权 | 4,088,300股 | 22.42% |
2、关于监事会换届选举的议案
本议案采取非累积投票制的方式选举庞磊先生、许智清先生、李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：
2.1 选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决情况：
| 表决情况 | 占出席本次会议有效表决权股份总数比例 | 是否当选 |
同意
| 同意 | 259,995,109股 | 96.83% | 是 |
| 反对 | 4,407,300股 | 1.64% | |
| 弃权 | 4,099,700股 | 1.53% |
其中，中小股东的表决情况：
| 表决情况 | 占出席会议中小股东所持股份比例 | |
| 同意 | 9,725,539股 | 53.34% |
| 反对 | 4,407,300股 | 24.17% |
| 弃权 | 4,099,700股 | 22.49% |
2.2 选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决情况：
| 表决情况 | 占出席本次会议有效表决权股份总数比例 | 是否当选 | |
| 同意 | 259,995,109股 | 96.83% | 是 |
| 反对 | 4,418,700股 | 1.65% | |
| 弃权 | 4,088,300股 | 1.52% | |
其中，中小股东的表决情况：
| 表决情况 | 占出席会议中小股东所持股份比例 | |
| 同意 | 9,725,539股 | 53.34% |
| 反对 | 4,418,700股 | 24.24% |
| 弃权 | 4,088,300 | 22.42% |
2.3 选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事
表决情况：
| 表决情况 | 占出席本次会议有效表决权股份总数比例 | 是否当选 | |
| 同意 | 259,995,209股 | 96.83% | 是 |
| 反对 | 4,418,600股 | 1.65% | |
| 弃权 | 4,088,300股 | 1.52% | |
其中，中小股东的表决情况：
表决情况
| 表决情况 | 占出席会议中小股东所持股份比例 | |
| 同意 | 9,725,639股 | 53.34% |
| 反对 | 4,418,600股 | 24.23% |
| 弃权 | 4,088,300股 | 22.42% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 朱圣涛
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会2019年9月17日