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湖北能源:独立董事2018年度述职报告(方国建) 下载公告
公告日期:2019-04-26

独立董事2018年度述职报告

(方国建)

作为湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会的独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求,忠实、勤勉履行职责,独立、负责行使职权,客观、公正发表独立意见,维护公司整体利益,尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下:

一、出席董事会、股东大会的情况

2018年度公司共召开6次董事会,本人均亲自出席会议,并列席了年度股东大会会议。公司董事会会议和股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规规定,重大经营决策事项均履行了相关程序,决策合法有效。在会议召开前,本人认真审阅公司提交的每个议案和每件事项,深入了解公司的经营管理和业务运作情况,保持与公司经营管理层的充分沟通。本着勤勉务实和诚信负责的原则,积极参与讨论并提出合理化建议,发表独立意见。各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。

二、独立发表意见的情况

(一)2018年1月5日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,本人对《关于参与长江证券公开发行可转债配售项目投资的议案》进行了事前认可并发表了独立意见,本人认为关于参与长江证券公开发行可转债配售项目投资,所涉关联交易公开、公正、公平、合理。交易有利于公司的长远发展、增强公司的盈利能力。公司关联董事就

相关议案的表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意相关议案。

(二)2018年1月11日,公司召开第八届董事会第二十六次会议,本人对《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》发表独立意见,本人认为通过以募集资金补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,减少公司银行借款,降低公司的财务费用,有利于维护股东权益,同意相关议案。

(三)2018年4月25日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,本人对《关于计提减值准备》《关于2017年度资产损失财务核销》《关于部分会计政策变更》《关于公司2017年度利润分配预案》《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》《关于续聘2018年度审计机构》《关于2018年关联存、贷款预计》《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金》等议案,及公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项发表了独立意见。本人认为公司2017年度计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能真实可靠的反映公司的财务状况,决策程序规范,没有损害中小股东的合法权益;本次资产损失财务核销事项,真实反映企业财务状况,符合《企业会计准则》和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,且本次资产核销不涉及公司关联方;本次会计政策变更是公司根据《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形;公司本次利润分配预案,既充分考虑中小股东的投资回报,同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求,符合公司三年(2015-2017)股东回报规划;

公司为完善内部控制制度,根据《内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,在报告期内持续开展内部控制规范化建设工作,并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试,测试结果显示公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告内部控制重大缺陷;同时,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况;公司拟续聘的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构,具有为公司提供审计服务的经验和能力;公司与关联人之间2018年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,日常关联交易预计事项的表决程序合法,关联董事回避了议案的表决,遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格均参照市场价格确定,没有损害公司和中小股东利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;公司本次通过以募集资金补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,减少公司银行借款,降低公司的财务费用,有利于维护股东利益。同意相关议案。

(四)2018年8月28日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,本人对关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项和公司对外担保情况发表了独立意见。本人认为,公司2018年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况属实,不存在违规占用公司资金的情况,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定,未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益;报告期内,公司严格遵守《公司章程》的有关规定,认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的规定,严格控制对外担保风险,公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要,担保决策程序合法、合理,没有损害公司及股东利益。

(五)2018年10月26日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,本人对公司《关于部分会计政策变更》的议案发表独立意见。本人认为本次会计政策变更,将按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表,对公司财务报表相关科目列示产生影响,不存在追溯调整事项。本次会计政策变更合理。符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意相关议案。

(六)2018年12月28日,公司召开第八届董事会第三十次会议,本人对《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》发表独立意见,本人认为本次通过以募集资金补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,减少公司银行借款,降低公司的财务费用,有利于维护股东权益,同意相关议案。

三、专业委员会履职情况

本人任公司第八届董事会审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会委员,提名委员会主任委员。本人参加了五次审计与风险管理委员会会议,向经营管理层了解公司生产经营情况,向会计师了解公司财务报告审计进度,并审议了利润分配预案、部分会计政策变更、年度风险管理报告等事项;参加了一次薪酬与考核委员会会议,核实了公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况,审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员2017年披露薪酬进行审核的议案》,并提交董事会审议;

四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

(一)本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。在定期报告的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责地开展工作,听取管理层关于公司生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报。审阅年度审计工作安排及其他相关资料,并与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题,维护审计的独立性,确保审计报告全面反映公司真实情况。

(二)作为公司独立董事,本人积极关注公司经营情况,定期审

阅公司信息等内部刊物,与部分公司高管、部门负责人沟通了解公司的生产经营状况和财务状况;对募集资金使用、对外担保、日常关联交易等事项多次主动问询,积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情况;主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责。运用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权,切实保护公众股东的利益。

(三)本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法

规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他事项

(一)无提议召开董事会的情况。

(二)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019年4月24日


  附件:公告原文
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