证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022－002
新疆天山水泥股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1现场会议时间：2022年1月12日14:30
1.2网络投票时间为：2022年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年1月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月12日9:15至15:00的任意时间。
1.3会议召集人：公司第八届董事会
1.4会议主持人：公司董事长常张利
1.5现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦公司二楼会议室
1.6本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共37
人，代表股份7,460,967,275股，占公司总股本8,348,805,927的
89.3657%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份7,323,355,696股，占公司总股本8,348,805,927的87.7174%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东34人，代表股份137,611,579股，占公司总股本8,348,805,927的1.6483%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、康晨律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、关于增加2021年日常关联交易预计的议案
1.01中国建材集团有限公司及其所属公司增加2021年日常关联交易预计
该提案有效表决权股份总数为138,683,299股，经表决，同意为138,325,999股，占有效表决权的99.7424%；反对为357,300股，占有效表决权的0.2576%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
中小股东表决情况：同意为138,325,999股，占出席会议中小股东所持股份的99.7424%；反对为357,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2576%；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
1.02中建西部建设股份有限公司及其所属公司增加2021年日常关联交易预计
该提案有效表决权股份总数为7,460,967,275股，经表决，同意为7,460,609,975股，占有效表决权的99.9952%；反对为357,300股，占有效表决权的0.0048%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
中小股东表决情况：同意为138,325,999股，占出席会议中小股
东所持股份的99.7424%；反对为357,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2576%；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。审议结果：该议案获本次股东大会通过。
2、关于2022年日常关联交易预计的议案
2.01中国建材集团有限公司及其所属公司2022年日常关联交易预计
中小股东表决情况：同意为138,325,999股，占出席会议中小股东所持股份的99.7424%；反对为357,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2576%；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
2.02中建西部建设股份有限公司及其所属公司2022年日常关联交易预计
该提案有效表决权股份总数为7,460,967,275股，经表决，同意为7,460,609,975股，占有效表决权的99.9952%；反对为357,300股，占有效表决权的0.0048%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
中小股东表决情况：同意为138,325,999股，占出席会议中小股东所持股份的99.7424%；反对为357,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2576%；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所邵丽娅、康晨律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○二二年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022年1月12日