证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-144债券代码：127015 债券简称：希望转债
新希望六和股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计
及补充关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
1、基本情况
新希望集团有限公司系新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东；新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司及其控股子公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、新希望化工投资有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司及其控股子公司为与公司受同一实际控制人控制的企业；北京嘉和一品餐饮管理有限公司为公司的控股股东的联营企业控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。
公司于2020年3月31日召开的第八届董事会第十三次会议已审议通过了公司2020年度将向各关联人及其下属企业购买饲料原料、乳制
品、养殖设备等产品的金额不超过人民币67,100万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币113,170万元，向关联人租赁资产不超过人民币600万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额不超过人民币28,900万元；公司2020年8月27日召开第八届董事会第二十次会议已审议通过了公司2020年度接受各关联人及其下属企业提供的劳务由不超过人民币113,170万元调整为245,170万元，向关联人及其下属企业销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额由不超过人民币28,900万元调整为31,100万元。具体内容详见公司于2020年4月1日、2020年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订日常关联交易框架协议暨对2020年度日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2020-44）及《关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的公告》（公告编号：2020-111）。
因下属公司生产经营需要，现将公司2020年度接受各关联人及其下属企业提供的劳务由不超过人民币245,170万元调整为349,170万元，向各关联人及其下属企业购买饲料原料、乳制品、养殖设备等产品的金额由不超过人民币67,100万元调整为74,200万元，其他关联交易预计金额不调整。经上述调整后，公司2020年度日常关联交易预计的总金额为455,070万元。
2、董事会审议情况
本公司董事会于2020年10月30日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交
易的议案》，在4名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决的情况下，4名非关联董事，4票赞成，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
3、该交易尚需提交公司股东大会审议
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。
（二）关联交易类别和金额
1、调整预计日常关联交易类别和金额
（1）调整预计日常关联交易类别和金额
表1调整前后的预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2020年预计金额（调整前） | 2020年预计金额（调整后） | 截至到披露日已发生交易金额（未经审计） | |
| 向关联人购买产品 | 新希望集团有限公司及其控股子公司 | 四川新希望贸易有限公司 | 原料 | 市场价 | 500 | 500 | 224.16 |
| 其他控股子公司 | 原料 | 市场价 | 500 | 500 | 9.96 | ||
| 新希望乳业股份有限公司及 | 四川新希望乳业有限公司 | 乳制品 | 市场价 | 2,000 | 2,000 | 270.14 | |
| 其控股子公司 | 其他控股子公司 | 乳制品 | 市场价 | 600 | 600 | 118.02 | |
| 新希望化工投资有限公司控股子公司 | 华融化学股份有限公司 | 饲料原料 | 市场价 | 500 | 500 | 29.54 | |
| 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 饲料原料 | 市场价 | 500 | 500 | 36.11 | ||
| 兴源环境科技股份有限公司控股子公司 | 杭州兴源环保设备有限公司 | 养殖设备 | 市场价 | 10,000 | 10,000 | 1,204.88 | |
| 浙江源态环保科技服务有限公司 | 养殖设备 | 市场价 | 50,000 | 50,000 | 458.20 | ||
| 草根知本集团有限公司及其控股子公司 | 四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司 | 肉制品 | 市场价 | - | 6,600 | 2,157.30 | |
| 其他控股子公司 | 肉制品 | 市场价 | - | 500 | 168.42 | ||
| 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 | 厨杂用品 | 市场价 | 2,500 | 2,500 | 798.09 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 草根知本集团有限公司及其控股子公司 | 鲜生活冷链物流有限公司 | 运输服务 | 市场价 | 250 | 250 | - |
| 成都鲜生活冷链物流有限公司 | 运输服务 | 市场价 | 1,200 | 1,200 | 1,361.45 | ||
| 河北鲜生活冷链物流有限公司 | 运输服务 | 市场价 | 620 | 620 | 665.05 | ||
| 北京新蓉鲜生活供应链管理有限公司 | 运输服务 | 市场价 | 1,800 | 1,800 | 1,356.94 | ||
| 沈阳鲜天顺供应链管理有限公司 | 运输服务 | 市场价 | 500 | 500 | 162.14 | ||
| 青岛鲜生活科技服务有限公司 | 运输服务 | 市场价 | 17,000 | 17,000 | 14,017.17 | ||
| 成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司 | 运输服务 | 市场价 | - | 4,000 | 86.12 | ||
| 其他控股子公司 | 运输服务 | 市场价 | 500 | 500 | 11.02 | ||
| 兴源环境科技股份有限公司控股子公司 | 杭州中艺生态环境工程有限公司 | 土建工程 | 市场价 | 80,000 | 130,000 | 54,526.62 | |
| 浙江源态环保科技服务有限公司 | 土建工程 | 市场价 | - | 50,000 | - | ||
| 浙江水美环保工程有限公司 | 生态修复工程 | 市场价 | 10,000 | 10,000 | 4,422.70 | ||
| 四川新希望房地产开发有限公司控股子公司 | 四川新食主义餐饮服务有限公司 | 餐饮服务 | 市场价 | 600 | 600 | 100.18 | |
| 新希望物业服务集团有限公司 | 物业管理 | 市场价 | 700 | 700 | 221.95 | ||
| 四川新工晟飞建设工程有限公司 | 工程建设 | 市场价 | 132,000 | 132,000 | 4,693.75 | ||
| 向关联人租赁资产 | 新希望集团有限公司控股子公司 | 四川华西国兴置业有限公司 | 房屋租赁 | 市场价 | 300 | 300 | 141.72 |
| 新希望乳业股份有限公司控股子公司 | 四川新华西乳业有限公司 | 房屋租赁 | 市场价 | 300 | 300 | 187.66 | |
| 向关联人销售 产品、商品 | 新希望集团有限公司及其控股子公司 | 肉制品 | 市场价 | 500 | 500 | 64.54 | |
| 新希望乳业股份有限公司及其控股子公司 | 云南新希望蝶泉牧业有限公司 | 饲料 | 市场价 | 440 | 440 | 10.11 | |
| 四川新希望华西牧业有限公司 | 饲料 | 市场价 | 650 | 650 | 421.12 | ||
| 石林新希望雪兰牧业有限公司 | 饲料 | 市场价 | 1,400 | 1,400 | 1,176.51 | ||
| 吴忠新希望牧业有限公司 | 饲料 | 市场价 | 800 | 800 | 119.35 | ||
| 靖远新希望牧业有限公司 | 饲料 | 市场价 | 1,500 | 1,500 | 925.23 | ||
| 山东唯品牧业有限公司 | 饲料 | 市场价 | 500 | 500 | 165.89 | ||
| 云南新希望雪兰牧业科技有限公司 | 饲料 | 市场价 | 1,900 | 1,900 | 1,215.61 | ||
| 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 | 饲料 | 市场价 | 660 | 660 | 54.62 | ||
| 海原县新希望牧业有限公司 | 饲料 | 市场价 | 950 | 950 | 1,121.39 | ||
| 其他控股子公司 | 饲料、肉制品 | 市场价 | 900 | 900 | 21.42 | ||
| 新希望化工投资有限公司控股子公司 | 华融化学股份有限公司 | 包装物 | 市场价 | 1,000 | 1,000 | 244.31 | |
| 草根知本集团有限公司及其控股子公司 | 四川新蓉营养科技有限公司 | 肉制品 | 市场价 | 7,000 | 7,000 | 922.64 | |
| 其他控股子公司 | 肉制品 | 市场价 | 500 | 500 | 516.28 | ||
| 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 | 熟食 | 市场价 | 10,000 | 10,000 | 1,986.72 | ||
| 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 | 仓储、租赁服务 | 市场价 | 200 | 200 | 29.48 | ||
| 四川三勒浆新健康商贸有限公司 | 肉制品 | 市场价 | 600 | 600 | 186.34 | ||
| 四川川娃子食品有限公司 | 肉制品、包装袋 | 市场价 | 1,600 | 1,600 | 1,431.56 | ||
| 合 计 | 343,970 | 455,070 | 98,042.41 | ||||
注：（1）日常关联交易额度等有调整的地方已加粗并突出显示。
（2）四川鼎晟物业服务集团有限公司更名为新希望物业服务集团有限公司，成都华融化工有限公司更名为华融化学股份有限公司。
（2）补充确认及全年预计情况
表2调整的日常关联交易的全年预计情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2020年预计金额（调整前） | 2020年预计金额（调整后） | 截至披露日已发生金额（未经审计） | 2019年实际发生金额 |
| 向关联人购买产品 | 四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司 | 肉制品 | 市场价 | - | 6,600 | 2,157.30 | - |
| 草根知本集团有限公司其他控股子公司 | 肉制品 | 市场价 | - | 500 | 168.42 | - | |
| 接受关联人提供的劳务 | 成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司 | 运输服务 | 市场价 | - | 4,000 | 86.12 | - |
| 杭州中艺生态环境工程有限公司 | 土建工程 | 市场价 | 80,000 | 130,000 | 54,526.62 | - | |
| 浙江源态环保科技服务有限公司 | 土建工程 | 市场价 | - | 50,000 | - | - | |
| 合 计 | 80,000 | 191,100 | 56,938.46 | - | |||
二、 关联人介绍及关联关系
（一）公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司统一社会信用代码：913301006092114490法定代表人：张挺注册资本：75,100万元注册地：浙江省杭州市住所：浙江省杭州市江干区九盛路9号25幢A座2楼201室营业执照经营范围：服务：承接环境工程、水处理工程，园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，建筑工程技术咨询，建筑工程管
理咨询，园林工程、市政工程技术咨询，园林工程、市政工程管理咨询，物业管理，承办展览，道路保洁，保洁服务；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：2020年6月30日未经审计总资产335,385.46万元，净资产94,309.85万元，实现营业收入26,474万元，净利润-849.93万元。
2、与上市公司的关联关系
杭州中艺生态环境工程有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，杭州中艺生态环境工程有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
杭州中艺生态环境工程有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。
（二）公司名称：浙江源态环保科技服务有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91330183079319291Y
法定代表人：王征宇
注册资本：10,000万元
注册地：浙江省杭州市
住所：浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路20号第2幢1005室
营业执照经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
主要财务数据：2020年6月30日未经审计总资产52,988.85万元，净资产18,522.73万元，实现营业收入3,098.3万元，净利润-266.31万元。
2、与上市公司的关联关系
浙江源态环保科技服务有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，浙江源态环保科技服务有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
浙江源态环保科技服务有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司该类业务比重较小，不存在履约能力障碍。
（三）公司名称：成都运荔枝科技有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司统一社会信用代码：91510107MA670GLW39法定代表人：孙晓宇注册资本：500万元注册地：四川省成都市住所：成都市武侯区晋阳路184号4楼6A号营业执照经营范围：计算机网络技术研发、技术推广、技术咨询及技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；互联网信息咨询服务；公共关系服务；市场调研；增值电信业务代理；物流信息咨询服务；供应链管理；商务信息咨询；道路货物运输；货物专用运输(链式，集装箱，冷藏保鲜)；国内货物运输代理、装卸服务、货物配载；仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等储存)；汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
主要财务数据：2020年6月30日未经审计总资产5,042.12万元，净资产-208.73万元，实现营业收入11,038.76万元，净利润-524.19万元。
2、与上市公司的关联关系
成都运荔枝科技有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，成都运荔枝科技有限公司系公司的关联人。
3、履约能力分析
成都运荔枝科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。
（四）公司名称：四川新蓉营养科技有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：9151010033209690X1
法定代表人：贾堂明
注册资本：1,000万元
注册地：四川省成都市
住所：四川省成都市天府新区华阳街道益州大道南段588号1栋3单元7层704号
营业执照经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理；食品原料及产品检测与分析；商务信息咨询；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；市场调查；企业管理及咨询；企业形象策划；市场营销策划；公共关系服务；广告设计、制作、代理发布；销售（含互联网上销售）：钢材、电子电器、针纺织品、日用品、文体用品、农副产品、花卉苗木。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。普通货运；食品销售（含互联网上销售）。（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。
主要财务数据：2020年6月30日未经审计总资产37,593.38万元，净资产222.35万元，实现营业收入39,804.10万元，净利润-318.82万元。
2、与上市公司的关联关系
四川新蓉营养科技有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，四川新蓉营养科技有限公司系公司的关联人。
3、履约能力分析
四川新蓉营养科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。
三、关联交易的主要内容：
1、定价政策和依据
各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确定：
（1）凡有政府定价的，执行政府定价；
（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；
（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。
目前，公司所有的关联交易均执行市场价。
协议约定，如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品，则另一方有权从该第三方销售或购买产品。
2、交易标的：土建工程、肉制品、运输服务
3、交易金额：按照协议条款，公司与各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关协议，接受关联人杭州中艺生态环境工程有限公司提供土建工程130,000万元，浙江源态环保科技服务有限公司土建工程50,000万元，成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司运
输服务4,000万元，购买关联人四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司、草根知本集团有限公司及其控股子公司肉制品7,100万元。
4、交易协议生效条件：协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立，经本公司股东大会审批通过后生效。
四、交易目的和对公司的影响
本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人，本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品以及接受劳务服务，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与各关联人(并代表其下属企业)签署了相关协议，并共同遵守。
本次关联交易定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
公司与关联交易对方的交易额度均较小，无论从短期还是长期，一次性影响和持续性影响等多个方面，对双方的本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
2020年10月19日，本公司独立董事出具了表示同意签署上述事项的事前认可意见，并签署了同意本次关联交易事项的独立意见，独立
董事认为：公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品以及接受劳务服务，是公司产业化经营的需要，将保证原材料及产品质量，提高公司产品竞争力。本次调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
公司与关联交易对方的交易额度均较小，无论从短期还是长期，一次性影响和持续性影响等多个方面，对双方的本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。
因此同意本次调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
公司本次调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
招商证券股份有限公司对公司本次调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于公司调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的核查意见。
特此公告
新希望六和股份有限公司董 事 会
二○二〇年十月三十一日