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新希望:第八届董事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-31

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2019-77

新希望六和股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2019年8月17日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第四次会议于2019年8月29日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,.会议由公司董事长刘畅女士主持,公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了公司“2019年半年度报告全文及摘要”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2019年半年度报告全文详见2019年8月31日巨潮资讯网,2019年半年度报告摘要刊登于同日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

按深圳证券交易所要求,公司在与财务公司进行关联交易期间,应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露,并每半年提交一次风险持续评估报告。

《新希望财务有限公司风险持续评估报告》详见 2019年 8 月31日巨潮资讯网。

(三)审议通过了“关于对公司2019年度融资担保额度进行追加的议案”

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司业务发展需求,现拟申请在年度担保额度预计以外,新增118家控股子公司和6家下属其他公司作为被担保对象,新增对其担保额度预计1,918,400.00万元人民币(其中为118家控股子公司提供的融资担保总额为1,911,800.00万元,为6家下属其他公司提供的融资担保总额为6,600.00万元),占公司最近一期经审计(2018年度)归属于上市公司股东的净资产2,157,512.32万元的

88.92%。经过此次新增,公司及控股子公司2019年累计提供担保的最大金额将不超过人民币3,692,330.00万元,占公司最近一期经审计(2018年度)归属于上市公司股东的净资产2,157,512.32万元的

171.14%。

本议案将提交到公司在2019年召开的临时股东大会审议。本次业务的具体情况详见公司 2019年8月31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对公司2019年度融资担保额度进行追加的公告》。

(四)审议通过了“关于发起设立广州希望绿色农业股权投资基金的议案”

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

为落实公司农牧食品产业一体化发展战略,促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局,公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司、金橡树投资控股(天津)有限公司拟与广州广花基金管理有限公司、广东省绿色金融投资控股集团有限公司、广东省农业供给侧结构性改革基金共同发起设立总规模不超过6亿元人民币的农业股权投资基金。

本次业务的具体情况详见公司 2019年8月31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立广州希望绿色农业股权投资基金的公告》。

(五)审议通过了“关于生猪养殖投资项目的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略,促进公司养殖业务的发展,公司拟投资下列生猪养殖项目:

1.在甘肃兰州市新建年出栏250万头生猪养殖项目,其中祖代猪场规模1.5万头,父母代猪场规模9万头,保育育肥场86.4万头,

项目投资总额374,835万元。具体情况详见公司2019年8月31 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资公告》。

2.在河北辛集新建年出栏67万头生猪养殖项目,该场规模为3,000头祖代猪场,24,000头父母代猪场,项目投资总额58,213.65万元(项目具体内容详见附件)。

3.在河北内丘新建年出栏50万头生猪养殖项目,该场规模为3,000头祖代猪场,18,000头父母代猪场,项目投资总额39,353.53万元(项目具体内容详见附件)。

4.在山东高唐新建存栏7,500头种猪项目,总投资24,413万元,其中固定资产投资12,253万元(项目具体内容详见附件)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会二〇一九年八月三十一日

附件:拟投资项目

序号项目名称公司投资规模(万元)项目情况简述
1河北辛集年产67万头生猪养殖项目58,213.65项目建设地点:河北省辛集市 项目投资主体:新希望六和股份有限公司 项目建设周期:2019年8月-2020年3月 项目投资总额:58,213.65万元,其中固定资产投资41,713.65万元,流动资金 16,500万元。 项目资金来源:自有资金 项目主要建设内容及规模:该项目满负荷生产后,每年为公司内部分公司及社会提供优质商品猪67万头。 项目效益:年出栏67万头生猪,年增加饲料销量20万吨,年均15,214.5万元利润。
2河北内丘年出栏50万头生猪养殖项目39,353.53项目建设地点:河北省邢台市 项目投资主体:新希望六和股份有限公司 项目建设周期:2019年9月—2020年4月 项目投资总额:39,353.53万元,其中固定资产投资26,453.53万元,流动资金12,900万元。 项目资金来源:自有资金 项目主要建设内容及规模:该项目满负荷生产后,每年为公司内部及社会提供优质商品猪50万头。 项目效益:年出栏50万头生猪,年增加饲料销量15万吨,年均11,455万元利润。
序号项目名称公司投资规模(万元)项目情况简述
3山东高唐二期新建存栏7,500头种猪项目24,413项目建设地点:山东省高唐县 项目投资主体:西藏新好科技有限公司 项目建设周期:2019年10月—2020年7月 项目投资总额:总投资24,413万元,其中固定资产投资12,253万元,生物性资产和流动资金投资12,160万元。 项目资金来源:20%自有资金,80%银行贷款 项目主要建设内容及规模:满产后,年提供种猪约6万头,肥猪12万头。 项目效益:该项目年提供祖代种猪约1.2万头,父母代种猪约4.8万头;同时,提供商品猪约12万头。可带动饲料增量5万吨。

  附件:公告原文
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