烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年第一次临时董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2020年4月20日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：本次会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，除奥古斯都·瑞纳因病不幸去世而无法出席会议，其余13人亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、与会董事采取记名表决的方式以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。
2、与会董事采取记名表决的方式以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
有关详细情况，请参见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会二○二○年四月二十九日