烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年第一次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于2020年4月20日以专人送达的方式发出。
2、召开时间、地点和方式：本次会议于2020年4月27日在烟台本公司会议室以现场召开方式举行。
3、监事出席会议情况：应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席孔庆昆先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名表决的方式通过了以下议案：
1、与会监事采取记名表决的方式以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。
2、与会监事采取记名表决的方式以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于修改会计准则的议案》；监事会认为：本次会计变更符合国家相关规定和公司实际情况，变更后有利于更准确、更充分地反映公司财务状况和经营成果。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会二○二○年四月二十九日