张裕Ａ：补充及更正公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2019－临023

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

补充及更正公告

本公司于 2019年4月20日披露了《关于2019年度日常关联交易的公告》（以下简称“《日常关联交易公告》”）和《关于召开2018年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），现将有关内容补充、更正如下：

一、《日常关联交易公告》补充内容

在《日常关联交易公告》中“二、关联人介绍和关联关系”之“（一）关联公司的基本资料及关系”补充以下内容：

2018年度，张裕集团合并会计报表的营业收入为520,229万元，净利润为111,238万元，2018年末总资产为1,353,085万元，净资产为1,021,217万元。

除此之外，《日常关联交易公告》其他内容保持不变。

二、《股东大会通知》更正内容

更正前：

授权委托书

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年度股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年年度报告；	√
4.00	2018年度利润分配方案	√
5.00	关于修改《商标许可使用合同》的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
6.00	关于董事会换届的议案	应选9人
6.01	聘任陈殿欣为公司董事	√
6.02	聘任奥古斯都?瑞纳为公司董事	√
6.03	聘任阿尔迪诺?玛佐拉迪为公司董事	√
6.04	聘任恩里科?西维利为公司董事	√
6.05	聘任尉安宁为公司董事	√
6.06	聘任周洪江为公司董事	√
6.07	聘任冷斌为公司董事	√
6.08	聘任孙健为公司董事	√
6.09	聘任李记明为公司董事	√
7.00	关于聘任独立董事的议案	应选5人
7.01	聘任罗飞为公司独立董事	√
7.02	聘任王竹泉为公司独立董事	√
7.03	聘任郭国庆为公司独立董事	√
7.04	聘任段长青为公司独立董事	√
7.05	聘任刘惠荣为公司独立董事	√

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字/盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及数量:

2019年 月 日（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

更正为：

授权委托书

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年度股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

8.00	关于聘任监事的议案	应选2人
8.01	聘任孔庆昆为公司监事	√
8.02	聘任刘志军为公司监事	√
非累积投票提案
9.00	关于聘任会计师事务所的议案	√

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
提案编码	非累积投票提案	—	同意	反对	弃权
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年年度报告	√
4.00	2018年度利润分配方案	√

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字/盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及数量:

2019年 月 日（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

5.00	关于修改《商标许可使用合同》的议案	√
提案编码	累积投票提案	—	—
6.00	关于董事会换届的议案	应选9人	投票数
6.01	聘任陈殿欣为公司董事	√
6.02	聘任奥古斯都?瑞纳为公司董事	√
6.03	聘任阿尔迪诺?玛佐拉迪为公司董事	√
6.04	聘任恩里科?西维利为公司董事	√
6.05	聘任尉安宁为公司董事	√
6.06	聘任周洪江为公司董事	√
6.07	聘任冷斌为公司董事	√
6.08	聘任孙健为公司董事	√
6.09	聘任李记明为公司董事	√
7.00	关于聘任独立董事的议案	应选5人	投票数
7.01	聘任罗飞为公司独立董事	√
7.02	聘任王竹泉为公司独立董事	√
7.03	聘任郭国庆为公司独立董事	√
7.04	聘任段长青为公司独立董事	√
7.05	聘任刘惠荣为公司独立董事	√
8.00	关于聘任监事的议案	应选2人	投票数
8.01	聘任孔庆昆为公司监事	√
8.02	聘任刘志军为公司监事	√
提案编码	非累积投票提案	—	同意	反对	弃权
9.00	关于聘任会计师事务所的议案	√

除此之外，《股东大会通知》其他内容保持不变。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会二○一九年四月二十六日