证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-081
宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月21日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第一次临时会议的通知。本次会议于2022年12月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则>的议案》。
为进一步强化董事会授权后的监督管理，建立董事会授权跟踪监督动态调整机制，根据《公司章程》《董事会授权管理办法》等有关规定，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于经理层行权评估报告的议案》。按照《董事会授权管理办法》《董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》要求，董事会对经理层2022年度行使董事会授权整体情况及效果进行了评估，并形成经理层行权评估报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。为扎实推进“经理层向董事会报告”的工作机制，公司总经理代表经理层对2022年整体工作从企业十四五规划落实情况、重大投资项目推进情况、董事会决议落实情况、经理层对董事会授权的履职情况等方面向董事会做深入详尽的汇报。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会2022年12月29日