宁夏银星能源股份有限公司
2011 年 年 度 报 告 全 文
二 O 一二年三月十日
宁夏银星能源股份有限公司000862 2011年年度报告全文
目 录
第一节 重要提示 ..............................................................................4
第二节 公司基本情况简介 ..............................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................9
一、本年度主要会计数据 ............................................................9
二、截至报告期末公司近 3 年的主要会计数据和财务指标 ....9
第四节 股份变动及股东情况 ........................................................11
一、公司股份变动情况 ..............................................................11
二、证券发行与上市情况 ..........................................................12
三、股东及实际控制人情况 ......................................................12
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................16
一、基本情况 ..............................................................................16
二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 ...............18
三、年度报酬情况 ......................................................................22
四、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 ..............23
五、公司员工情况 ......................................................................24
第六节 公司治理 ............................................................................25
一、公司治理状况 ......................................................................25
二、独立董事履行职责情况 ......................................................26
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分
宁夏银星能源股份有限公司000862 2011年年度报告全文
开情况...........................................................................................28
四、高级管理人员的考评及激励机制 ......................................30
第七节 内部控制 ............................................................................31
一、公司内部控制制度的建立和健全情况 ..............................31
二、董事会关于内部控制责任的声明 ......................................36
三、公司内部控制自我评价意见 ..............................................36
四、公司财务报告内部控制情况 ..............................................38
五、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立及执行情况
.......................................................................................................38
第八节 股东大会情况简介 ............................................................39
第九节 董事会报告 ........................................................................42
一、报告期内公司经营情况的回顾 ..........................................42
二、报告期内公司的投资情况及其进展 ..................................51
三、公司董事会日常工作情况 ..................................................53
四、对公司未来发展的展望 ......................................................63
五、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 ..............67
六、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案 ..............68
七、其他需要披露的事项 ..........................................................69
第十节 监事会报告 ........................................................................69
一、报告期内监事会会议情况 ..................................................69
二、监事会对公司 2011 年有关事项发表的独立意见 ............71
第十一节 重要事项 ........................................................................72
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一、重大诉讼、仲裁事项 ..........................................................72
二、收购及出售资产事项 ..........................................................72
三、重大关联交易事项 ..............................................................73
四、重大合同及其履行情况 ......................................................73
五、报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项 ...................76
六、报告期内公司聘任的会计师事务所情况 ..........................76
七
