证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-033
宁夏银星能源股份有限公司关于补充2021年度日常关联交易的公告
一、2021年度关联交易补充的基本情况
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月19日召开的八届六次董事会和2021年4月23日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易计划的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于2021年度日常关联交易计划的公告》(2021-010）。
除上述已预计并履行审批程序的2021年度日常关联交易外，根据公司2021年生产经营和最终审计结果，现需补充日常关联交易，如下表：
单位：万元
2.公司于2022年3月18日召开的八届十次董事会审议通过
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2021年预计发生额 | 2021年实际发生额 | 2021年增加金额 |
| 接受关联人提供的劳务 | 宁夏宁电物流有限公司 | 外包费 检测费 劳务费 | 60 | 359.25 | 299.25 |
| 合计 | 299.25 | ||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
了《关于补充2021年度日常关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避表决。
3.独立董事发表了事前认可及独立意见。
二、关联人介绍和关联关系介绍
宁夏宁电物流有限公司
1.基本情况：宁夏宁电物流有限公司法定代表人为蒲晓东，注册资本9,978.57万元人民币，经营范围：电力（火力发电、风力发电、太阳能发电等）；煤炭设备采购及销售；与电力、煤炭生产经营相关的物资采购及销售；物流配送；招标代理咨询服务；进出口自营及代理业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；可再生资源回收；煤炭加工（煤泥烘干、矸石破碎）、筛选、批发经营；煤场租赁及经营管理；道路普通货物运输、大型物件运输（二类）；货物装卸；场地租赁、大型设备租赁；会议服务；教育服务；房屋租赁；企业管理及策划；物业服务；信息咨询服务；餐饮服务；餐饮管理；酒店管理；住宿；计算机销售；计算机系统集成和综合布线；机电设备经销、安装、维修及维护；节能技术咨询服务；灰渣、粉煤灰、石膏的运输和销售；粉煤灰深加工与综合利用；废旧物资回收（不含危险废物回收）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册地址：银川市金凤区黄河东路663号。
宁夏宁电物流有限公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
| 年度 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2021年12月31日/2021年度 | 16,035.74 | 10,552.02 | 11,705.70 | 360.01 |
| 2022年2月28日/2022年2月 | 16,036.17 | 10,584.71 | 3,266.48 | 28.79 |
注：2021年12月31日数据已经审计，2022年2月28日数据未经审计。
2.与公司的关联关系：宁夏宁电物流有限公司是公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，公司的参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常, 根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，宁夏宁电物流有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、关联交易主要内容
1.定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定
交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。
2.关联交易协议签署情况
公司与上述公司其他业务均依据市场价签订了相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次补充关联交易，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
2.公司本次补充的关联交易属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1.八届十次董事会会议决议；
2.八届十次监事会会议决议；
3.独立董事事前认可及独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会2022年3月22日