证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2021-029
宁夏银星能源股份有限公司
八届七次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月13日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届七次董事会会议的通知。本次会议于2021年4月23日以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议由董事长高原先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。
报告具体内容详见公司于2021年4月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2021年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司2021年第一季度报告全文》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会2021年4月24日