宁夏银星能源股份有限公司独立董事王保忠先生2019年度述职报告
本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2019年1月16日修订）等相关规定，以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的要求，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人2019年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、出席会议情况2019年度，公司共召开8次董事会，其中现场会议6次，通讯方式2次，本人均亲自参加；公司共召开3次股东大会，本人均亲自列席。
在任职期间，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
序号
| 序号 | 披露日期 | 事项 | 意见类型 |
| 1 | 2019.3.15 | 关于董事会未提出现金利润分配预案的意见 | 符合相关规定 |
| 2 | 2019.3.15 | 关于公司内部控制自我评价报告的意见 | 符合相关规定 |
| 3 | 2019.3.15 | 对2018年年度控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 | 符合相关规定 |
| 4 | 2019.3.15 | 对2018年年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见 | 符合相关规定 |
| 5 | 2019.3.15 | 关于公司计提资产减值准备的意见 | 同意 |
| 6 | 2019.3.15 | 关于补充2018年度日常关联交易的事前认可及独立意见 | 同意 |
| 7 | 2019.3.15 | 关于2019年度日常关联交易计划的事前认可及独立意见 | 同意 |
| 8 | 2019.3.15 | 关于托管中铝宁夏能源集团有限公司持有陕西省地方电力定边能源有限公司49%股权暨关联交易的事前认可及独立意见 | 同意 |
| 9 | 2019.3.15 | 关于中铝财务有限责任公司风险评估报告、与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》、关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案、关于于向中铝财务有限责任公司申请流动资金、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的的事前认可及独立意见 | 同意 |
| 10 | 2019.3.15 | 关于公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的 | 符合相关 |
| 序号 | 披露日期 | 事项 | 意见类型 |
| 专项说明的意见 | 规定 | ||
| 11 | 2019.3.15 | 关于公司担保的独立意见 | 同意 |
| 12 | 2019.3.15 | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的发表事前认可及独立意见 | 同意 |
| 13 | 2019.4.25 | 关于会计政策变更的独立意见 | 同意 |
| 14 | 2019.4.25 | 关于公司2018年经营业绩考核及高管年薪兑现的独立意见 | 同意 |
| 15 | 2019.6.18 | 关于公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见及独立意见 | 同意 |
| 16 | 2019.6.28 | 关于聘任王文龙先生为公司副总经理的独立意见 | 同意 |
| 17 | 2019.8.23 | 对2019年半年度控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 | 符合相关规定 |
| 18 | 2019.8.23 | 对2019年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见 | 符合相关规定 |
| 19 | 2019.8.23 | 对中铝财务有限责任公司风险评估报告、与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》、关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案等关联交易事项的事前认可及独立意见 | 符合相关规定 |
| 20 | 2019.8.23 | 对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 | 符合相关规定 |
| 序号 | 披露日期 | 事项 | 意见类型 |
| 21 | 2019.8.23 | 对使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 | 同意 |
| 22 | 2019.8.23 | 关于向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案的事前认可及独立意见 | 同意 |
| 23 | 2019.8.23 | 全资子公司为公司提供担保的独立意见 | 同意 |
| 24 | 2019.8.23 | 关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可及独立意见 | 同意 |
| 25 | 2019.8.23 | 关于修订公司领导班子成员年薪实施办法的独立意见 | 同意 |
| 26 | 2019.10.25 | 关于董事会换届的独立意见 | 同意 |
| 27 | 2019.10.25 | 关于向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的事前认可及独立意见 | 同意 |
| 28 | 2019.10.25 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 | 同意 |
| 29 | 2019.11.13 | 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 30 | 2019.12.26 | 关于与中铝财务有限责任公司签订《流动资金贷款合同补充协议》的事前认可及独立意见 | 同意 |
| 31 | 2019.12.30 | 关于全资子公司向控股股东支付担保费的关联交易议案 | 同意 |
三、董事会下设委员会工作情况
1.作为薪酬和考核委员会主任委员，本人遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行委员职责。2019年度公司共召开3次薪酬与考核委员会，本人亲自出席了会议，对公司2018年度经营业绩考核及高管年薪兑现及关于修订公司
领导班子成员年薪实施办法的议案进行了审议，并执行监督和检查，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
2.作为提名委员会委员，本人遵照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行委员职责。2019年度公司共召开3次提名委员会会议，本人亲自出席了会议，对变更总经理、变更公司董事及聘任公司财务总监的事项发表了意见，在董事、总经理、财务总监的任职资格审查等方面发挥了重要作用，维护了中小股东的利益。
3.作为战略委员会委员，本人遵照公司《董事会战略委员会工作细则》的规定，认真履行委员职责。2019年度公司共召开3次战略委员会会议，本人亲自出席了会议，对2019年度综合计划、收购参股公司股权并转制为分公司、变更第七届董事会战略委员会的事项进行了审议，并对公司长期的战略发展提出了指导性意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1.主动了解、现场调查公司情况。作为公司的独立董事，本人多次利用参加现场会议的机会，对公司进行现场调查，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系，主动了解公司日常生产经营情况。
2.对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
3.持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络