证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-083
宁夏银星能源股份有限公司关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的公告
一、关联交易概述
1.因生产经营资金需求，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司)全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司 （以下简称银仪风电）拟向宁夏银行光华支行申请10,000万元人民币流动资金借款，借款期限1-3年，借款利率执行中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
该笔借款由公司为银仪风电提供连带责任担保，担保期限1-3年。本次担保已经公司七届十次董事会、2018年年度股东大会审议通过，在担保额度范围之内。具体详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于公司担保的公告》。
2.关联关系的说明
宁夏银行光华支行为宁夏银行股份有限公司（以下简称宁夏银行）的分支机构，因公司独立董事王幽深先生同时担任宁夏银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规
定，宁夏银行光华支行为公司的关联法人，公司拟向宁夏银行光华支行申请流动资金借款事项构成关联交易。
3.该事项已取得公司独立董事事前认可并发表独立意见，并经公司七届十三次董事会、七届十三次监事会审议通过,其中关联董事王幽深先生在审议该事项时回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.宁夏银行法定代表人为居光华先生，注册资本人民币199819.7609万元，经营范围：一般经营项目:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用金的委托存贷款业务；开办外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；从事基金销售业务。经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。注册地址：银川市金凤区北京中路157号 。
2.因公司独立董事王幽深先生同时担任宁夏银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，宁夏银行为公司的关联法人。
3.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，宁夏银行不是失信责任主体或失信惩戒对象。
4.截至2018年12月31日，宁夏银行资产总额人民币1447.62亿元，股东权益人民币115.76亿元，2018年实现营业收入人民币35.87亿元，利润总额人民币6.48亿元，净利润人民币5.75亿元（经审计）。
三、关联交易的定价政策和依据
公司本次申请的流动资金借款利率执行中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
四、关联交易协议的主要内容
公司与宁夏银行光华支行目前尚未签署协议。
五、本次交易的目的和影响
1.本次流动资金借款主要是为了补充公司流动资金，符合公司当前资金的实际需要。
2.宁夏银行为公司办理信贷等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于降低融资成本，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
六、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至目前，公司与宁夏银行累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币16,000万元，其中公司全资子公司向宁夏银行申请贷款金额余额人民币6,000万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王保忠先生、李宗义先生发表如下事前认可及独立意见：
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2.公司向宁夏银行光华支行申请流动资金借款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
八、备查文件
1.七届十三次董事会会议决议；
2.七届十三次监事会会议决议；
3.独立董事事前认可及独立意见；
4.中国证监会和深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会2019年10月29日