一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于2019年6月26日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次临时会议的通知。本次会议于2019年6月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审议并通过了《关于聘任王文龙先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理雍锦宁先生提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王文龙先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2019年6月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任王文龙先生为公司副总经理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.独立董事独立意见。3.深交所要求的其它文件。特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会2019年6月29日