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国风新材:第七届董事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-07-13

安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2022年7月12日以通讯方式召开,会议通知于2022年7月2日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于投资建设新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目的议案》;

公司拟自筹资金总投资27,931.79万元建设新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目,新增建设3条国产热法生产线并配套约8500平米厂房及相关公辅设施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》。

为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司在募投项目实施期间拟通过开立募集资金保

证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目中涉及的部分设备、工程等款项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会2022年7月12日


  附件:公告原文
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